股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-003
烟台龙源电力技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年4月10日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2024年3月29日以邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事3人，实际出席会议监事3人，其中高振立监事以通讯方式参会。监事会主席李伟先生主持本次会议，部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：
一、监事会审议情况
（一）审议通过了公司《2023年度监事会报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。同意将该议案提交股东大会审议。
（三）审议通过了公司2023年年度报告及摘要
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。监事会对董事会编制的2023年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司2023年年度报告及摘要将同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》。同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过了公司2023年度利润分配预案
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。公司2023年度利润分配预案为：以2023年末总股本516,098,220股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利77,414,733.00元。若未来在权益分派实施时，发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。
监事会认为：本年度利润分配预案根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度）》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变更募投项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关的法律法规要求。报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（六）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立
了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2023年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告无异议。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（七）审议通过了《烟台龙源电力技术股份有限公司关于2023年在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权。李伟先生和高振立女士作为关联监事，回避了表决。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
（八）审议通过了《关于审议公司2024年度日常性关联交易的议案》
表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权。李伟先生和高振立女士作为关联监事，回避了表决。
监事会认为：公司2024年度关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
同意将该议案提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，可以更好地帮助公司董事、监事及高级管理人员履行职责，以及更好地保障董事、监事及高级管理人员权益。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司本次回购注销系公司原激励对象中4人因个人原因离职，1人因退休离职，根据《烟台龙源电力技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
上述人员已不符合激励条件。公司关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。同意公司回购注销上述人员合计持有的178,200股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格3.372元/股，回购金额600,890.40元。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。公司第五届监事会任期即将届满，经股东推荐，同意提名王晓岚女士、高振立女士为第六届监事会非职工监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。《关于监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。同意该本议案提交股东大会采用累积投票制进行选举。
二、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
二〇二四年四月十日