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华仁药业:2019年第一次(临时)股东大会会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-07

证券代码:300110 证券简称:华仁药业 公告编号:2019-065

华仁药业股份有限公司2019年第一次(临时)股东大会会议决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、 会议召开及召集情况

1、会议通知情况:华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)2019年7月19日以董事会公告方式向全体股东发出召开2019年第一次临时股东大会的通知

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:

2019年8月6日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月6日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年8月5日下午15:00至2019年8月6日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点:山东青岛市高科园株洲路187号第一会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人:半数以上董事推选的董事褚旭先生

二、会议出席情况

1、总体出席情况

出席会议的股东及股东代表共21名,代表股份 558,148,969股,占上市公司总股份的47.2122%。其中:单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”)13人,所持股份1,668,582 股,占上市公司总股份的

0.1411%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表8名,代表股份 446,362,716股,占上市公司总股份的37.7565%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东13人,代表股份111,786,253股,占上市公司总股份的

9.4557%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东大会对提请审议的五项议案逐项进行了审议,与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果: 同意557,999,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.9733%;反对149,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意1,519,282股,占出席会议中小股东所持股份的

91.0523%;反对149,300股,占出席会议中小股东所持股份的8.9477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

表决结果:同意557,999,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.9733%;反对149,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意1,519,282股,占出席会议中小股东所持股份的

91.0523%;反对149,300股,占出席会议中小股东所持股份的8.9477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

表决结果: 同意557,999,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.9733%;反对149,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意1,519,282股,占出席会议中小股东所持股份的

91.0523%;反对149,300股,占出席会议中小股东所持股份的8.9477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《关于监事辞职并提名、选举第六届监事会非职工监事的议案》

表决结果: 同意557,999,669股,占出席会议所有股东所持股份的99.9733%;反对149,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0267%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意1,519,282股,占出席会议中小股东所持股份的

91.0523%;反对149,300股,占出席会议中小股东所持股份的8.9477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、以累积投票的方式审议通过了《关于董事辞职并提名、选举第六届董事会非独立董事的议案》表决结果如下:

5.1选举杨效东先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意股份数:557,445,173股,占出席会议所有股东所持股份的

99.8739%;

中小投资者表决情况:同意964,786股,占出席会议中小股东所持股份的

57.8207%;

本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2,获得通过。

5.2选举李阳先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意股份数:557,444,173股,占出席会议所有股东所持股份的

99.8737%;

中小投资者表决情况:同意963,786股,占出席会议中小股东所持股份的

57.7608%;

本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2,获得通过。

5.3选举张烜先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:同意股份数:557,436,173股,占出席会议所有股东所持股份的

99.8723%;

中小投资者表决情况:同意955,786股,占出席会议中小股东所持股份的

57.2813%;

本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2,获得通过。

四、法律意见书

山东文康律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《华仁药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

2、《山东文康律师事务所关于华仁药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

华仁药业股份有限公司

董事会二〇一九年八月六日


  附件:公告原文
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