华仁药业股份有限公司关于选举公司董事长及增补职工代表监事的公告
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日下午14:30召开2019年第一次临时股东大会，选举杨效东先生、李阳先生及张烜先生为公司第六届董事会非独立董事；选举强力先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自即日起至第六届董事会、监事会任期届满之日止。上述董事、监事的简历详见2019年7月19日发布在中国证监会指定创业板的信息披露网站的公告。
公司于2019年8月6日下午13:00在公司第五会议室召开了2019年第二次职工代表大会，本次会议应出席职工代表19人，实到职工代表19人，符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。本次会议以现场举手表决的方式，以19票选举李明先生出任公司第六届监事会职工代表监事（李明先生的简历见附件），任期自即日起至第六届监事会任期届满之日止。
公司于2019年8月6日下午16:10召开第六届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会选举杨效东先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满止。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会二〇一九年八月六日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
附件--职工监事简历李明先生，1984年10月出生，中共党员、硕士、注册会计师、律师。中国国籍，无永久境外居留权。历任咸阳市政法机关副主任科员，瑞华会计师事务所税务审计部项目经理，陕西协和资本控股股份有限公司内控稽核部高级审计经理，海航现代物流集团有限公司投资银行部高级经理，西安曲江文化金融控股有限公司法务风控部高级经理，现任华仁药业股份有限公司财务副总监。截止目前，李明先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，作为公司监事符合《公司法》相关规定。