华仁药业股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
一、对外投资概述
1、华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，以自有资金认缴出资人民币10,000万元设立西安华仁健康投资管理有限公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项已经公司总裁办公会审议，无需提交公司董事会审议。
3、本次对外投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
4、截至本公告披露日，公司对外投资设立的西安华仁健康投资管理有限公司已完成工商注册登记，并领取了西安市市场监督管理局下发的《营业执照》。
二、对外投资设立公司的基本情况
1、企业名称：西安华仁健康投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91610133MA6X5QYA47
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：杨效东
5、注册资本：壹亿元人民币
6、成立日期：2019年09月30日
7、营业期限：2019年09月30日至长期
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
8、住所：西安曲江新区雁展路1111号莱安中心T1栋2406号
9、持股比例：公司持股100%
10、经营范围：投资管理；股权、创业投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司立足未来发展战略规划，对外投资设立全资子公司，以获取良好的投资机会和新的利润增长点，实现内生外延共增长的发展目标，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，提高公司综合竞争力。
2、对公司的影响
本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
3、可能存在的风险
本次新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董 事 会
二○一九年十月八日