证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2020—071
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
关于2020年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会于2020年12月4日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集、董事长曹阳先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股份203,147,791股，占公司总股本1,119,800,000股的18.1414%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份202,472,691股，占公司总股本1,119,800,000股的18.0811%；参加本次股东大会网络投票的股东代表6人，代表股份675,100股，占公司股份总数的0.0603%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了十一项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；
弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
7、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
9、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
10、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权
20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
11、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果:同意203,099,791股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9764%；反对27,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0137%；弃权20,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决结果：同意4,040,974股，占出席会议中小股东所持股份的98.8261％；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6823％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4916％。
三、律师见证的情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的杨明星、刘桢一律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年第三次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
2020年12月4日