深圳万讯自控股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”) 通知已于2020年4月17日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年4月23日，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际参与表决董事7名。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1、2020年第一季度报告
本议案详情见公司今日刊登的《2020年第一季度报告》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
2020年4月27日