中航电测仪器股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2020年4月9日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2020年第一季度报告全文>的议案》
《2020年第一季度报告全文》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：有效表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：有效表决票数9 票，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇二〇年四月九日