深圳市长盈精密技术股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配专项说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年3月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕3-31号审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,570.28万元，其中母公司实现的净利润为-10,924.95万元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为175,807.59万元，其中母公司累计可供分配利润为127,724.89万元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等的相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金能够满足公司持续经营和长期发展的需要。
长期以来，公司高度重视投资者回报，鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。2023年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》的规定。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
四、审议程序
1、董事会意见
董事会审议并通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案，同意将2023年度利润分配预案提交股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为，董事会提出的公司2023年度不进行利润分配未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董 事 会
二〇二四年三月十八日