证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 编号：2019-165
陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年9月9日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2019年9月26日（星期四）上午10:30在陕西省西安市高新区科技二路65号清扬大厦A座7层会议室召开。网络投票时间为2019年9月25日—2019年9月26日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月26上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月25日15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份数为583,262,463股，占公司有表决权股份总数的23.98%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为582,006,677股，占公司有表决权股份总数的23.93%。通过网络投票的股东共15人，代表有表决权的股份数为1,255,786股，占公司有表决权股份总数的0.05%。其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份数为2,272,954股，占公司有表决权股份总数的0.09%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事李玉萍女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、 议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》
同意583,112,963股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.97%，反对107,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.02%，弃权41,800股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.01%。
其中中小股东同意2,123,454股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.36%，反对107,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.02%，弃权41,800股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.01%。
2、审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》
同意583,259,363股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.999%，反对3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东同意2,269,854股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.39%，反对3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.0001%。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意583,259,363股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.999%，反对3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东同意2,269,854股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.39%，反对3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.0001%。
4、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
同意583,259,363股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.999%，反对3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东同意2,269,854股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.39%，反对3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.0001%。
5、审议通过《关于选举董事的案》
同意583,259,363股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
99.999%，反对3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东同意2,269,854股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.39%，反对3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的
0.0001%。
6、审议通过《关于选举田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会独立董事的选举产生采取累积投票制的表决方式，具体表决情况：
6.01 选举田进先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意582,603,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.89％。
中小股东总表决情况：同意1,614,461股，占出席会议中小股东所持股份的
71.03％。
田进先生当选为第四届董事会独立董事。
6.02 选举金宝长先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意582，620，570股，占出席会议所有股东所持股份的99.89％。中小股东总表决情况：同意88,492,151股，占出席会议中小股东所持股份的
71.76％。
金宝长先生当选为第四届董事会独立董事。
三、 律师出具的法律意见书
陕西乐友律师事务所曹祥林律师、梁加伟律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议已审议的各项议案均通过。
四、 备查文件
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、陕西乐友律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二O一九年九月二十六日