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保力新:关于调整2021年度向特定对象发行股票方案的公告 下载公告
公告日期:2021-09-24

保力新能源科技股份有限公司关于调整2021年度向特定对象发行股票方案的公告

保力新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月6日召开的第五届董事会第五次会议,于2021年7月28日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案,并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

公司于2021年9月24日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案,同意明确本次发行对象高保清女士的认购金额区间,具体调整内容如下:

调整前:

(三)发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括实际控制人高保清女士在内的不超过 35 名特定对象,除高保清女士外,其他发行对象为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

公司实际控制人高保清女士拟以现金方式参与本次向特定对象发行认购,拟认购金额不低于7,000万元(含本数)。在上述认购范围内,由公司董事会根据股东大会的授权,视市场情况与高保清女士协商确定其最终的认购金额和认购股份数量。高保清女士不参与本次向特定对象发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式

产生发行价格,则高保清女士承诺按发行底价,即以定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%作为认购价格参与本次认购。

同时,鉴于高保清女士原承诺通过参与认购向特定对象发行股票的方式增持公司股票,且增持价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(详见保力新能源科技股份有限公司《关于实际控制人、董事长兼总经理延期增持公司股份计划及增加增持方式》的公告,公告编号:2021-049),为实质履行上述承诺,高保清女士进一步承诺,最终本次认购向特定对象发行股票的价格低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,将本次认购股份数量乘以每股价差所对应的金额以现金方式无偿赠予上市公司。

除高保清女士以外的最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次向特定对象发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后,按照深圳证券交易所和中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

调整后:

(三)发行对象及认购方式

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为包括实际控制人高保清女士在内的不超过 35 名特定对象,除高保清女士外,其他发行对象为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织;证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

公司实际控制人高保清女士拟以现金方式参与本次向特定对象发行认购,拟认购金额不低于7,000万元(含本数)且不超过10,000万元(含本数)。在上述认购范围内,由公司董事会根据股东大会的授权,视市场情况与高保清女士协商确定其最终的认购金额和认购股份数量。高保清女士不参与本次向特定对象发行定价的市场询价过程,但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行未能通过询价方式产生发行价格,则高保清女士承诺按发行底价,

即以定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%作为认购价格参与本次认购。

同时,鉴于高保清女士原承诺通过参与认购向特定对象发行股票的方式增持公司股票,且增持价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(详见保力新能源科技股份有限公司《关于实际控制人、董事长兼总经理延期增持公司股份计划及增加增持方式》的公告,公告编号:2021-049),为实质履行上述承诺,高保清女士进一步承诺,最终本次认购向特定对象发行股票的价格低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,将本次认购股份数量乘以每股价差所对应的金额以现金方式无偿赠予上市公司。除高保清女士以外的最终发行对象将由股东大会授权董事会在本次向特定对象发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后,按照深圳证券交易所和中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。除上述调整外,公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次公司向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日


  附件:公告原文
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