证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2020-112
东方日升新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董事会第五次会议于2020年8月7日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年8月5日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长谢健先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨钰先生回避表决。
公司持有江苏斯威克新材料股份有限公司（以下简称“江苏斯威克”）70.84%的股权，常州斯威克光伏新材料有限公司（以下简称“常州斯威克”）系江苏斯威克全资子公司，故公司持有常州斯威克70.84%股权，为其控股股东。为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为常州斯威克向中国工商银行股份有限公司金坛支行申请合计不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月；向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请合计不超过8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。因公司通过江苏斯威克间接持有常州斯威克70.84%权益，其他股东持有权益比例较少且未参与公司经营管理，此外，常州斯威克经营情况良好、担保风险可控，因此本次担保未
要求其他少数股东按持股比例提供担保。
公司持有江苏斯威克70.84%股权，常州斯威克系江苏斯威克全资子公司，杨钰先生为江苏斯威克董事，回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为控股公司常州斯威克光伏新材料有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于为控股公司江苏斯威克新材料股份限公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事杨钰先生回避表决。
江苏斯威克新材料股份有限公司系公司控股公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为江苏斯威克向中信银行股份有限公司常州分行申请合计不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。因公司持有江苏斯威克70.84%权益，其他股东持有权益比例较少且未参与公司经营管理，此外，江苏斯威克经营情况良好、担保风险可控，因此本次担保未要求其他少数股东按持股比例提供担保。
公司持有江苏斯威克70.84%股权，杨钰先生为江苏斯威克董事，回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为江苏斯威克新材料股份有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于为全资公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
新沂协鑫光伏电力有限公司、常州威能光伏科技有限公司、扬州宇升光伏科
技有限公司、浙江颖川新能源科技有限公司均系公司全资公司。为进一步增强上述全资公司的融资能力及资金周转能力，东方日升拟为上述全资公司向海通恒信国际租赁股份有限公司申请合计不超过6,000万元人民币的综合授信额度、融资租赁提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起36个月。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资公司提供担保的公告》。公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公提供担保的议案》；
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事袁建平先生回避表决。
东方日升新能源（香港）有限公司（以下简称“日升香港”）系公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，支持日升香港经营业务的发展，公司拟:（1）为日升香港向供应商采购设备形成的应付款支付提供连带责任保证担保，担保金额不超过4,000万美元， 保证期限为主债务履行期届满之日起24个月；（2）为日升香港向其他金融机构申请合计不超过2,000万元美元的授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 36个月。
袁建平先生为日升香港总经理，回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于为全资公司东方日升新能源（柬埔寨）马德望有限公司提供担保的议案》；
表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事袁建平先
生回避表决。东方日升新能源（柬埔寨）马德望有限公司（以下简称“马德望公司”）系公司全资公司，因马德望公司业务需要，支持马德望公司经营业务的发展，公司拟为马德望公司偿还德国开发银行的融资款项提供连带责任保证担保,担保金额不超过4,500万美元，保证期限为项目运营之日起6个月。马德望公司系公司全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司的全资子公司东方日升新加坡有限公司的全资子公司东方日升孟加拉有限公司的全资子公司。袁建平先生为日升香港总经理，回避表决。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为全资公司东方日升新能源（柬埔寨）马德望有限公司提供担保的公告》。
公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2020年第七次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2020年第七次临时股东大会的议案》。表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司于2020年8月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第七次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2020年8月7日