天津瑞普生物技术股份有限公司第四届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次（临时）会议于2022年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年8月8日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事鲍恩东、李亚及独立董事马闯、郭春林、周睿以通讯表决方式出席会议），参与表决董事9人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长、总经理李守军先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢刚先生担任公司董事会秘书（简历见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任董事会秘书的公告》及《独立董事对第四届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意
见。特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会二〇二二年八月十一日
附件：
谢刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，中共党员，本科学历，经济师。2012年6月通过证券分析师胜任能力资格考试，2011年11月获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010年7月至2018年6月在大禹节水集团股份有限公司（SZ.300021）先后任证券事务专员、证券事务代表、证券部经理等职务；2018年6月至2021年6月在沈阳远大智能工业集团股份有限公司（SZ.002689）任副总经理、董事会秘书职务；2021年6月至2022年7月在甘肃皇台酒业股份有限公司（SZ.000995）任董事会秘书职务。现任本公司董事会秘书。
截至目前，谢刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形；不是“失信被执行人”。谢刚先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。