证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2024-09
重庆智飞生物制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1） 时间：
现场会议：2024年3月11日（星期一）上午10:00；
网络投票：2024年3月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年3月11日9:15-15:00；
（2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店；
（3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
（4） 会议召集人：公司董事会
（5） 会议主持人：董事长蒋仁生先生
（6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表226人，代表股份
1,601,368,085股，占上市公司股份总数的66.7237%。其中：通过现场投票有表决权的股东及股东授权委托代表11人，代表股份1,307,121,670股，占上市公司股份总数的54.4634%。通过网络投票的股东215人，代表股份294,246,415股，占上市公司股份总数的12.2603%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表223人，代表股份295,394,585股，占上市公司股份总数的12.3081%。其中：通过现场投票有表决权的股东及股东授权委托代表8人，代表股份1,148,170股，占上市公司股份总数的
0.0478%。通过网络投票的股东215人，代表股份294,246,415股，占上市公司股份总数的12.2603%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、逐项表决《关于回购公司股份方案的议案》
1.01《回购股份的目的及用途》
总表决情况：
同意1,600,451,558股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9428%；反对916,527股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0572%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意294,478,058股，占出席会议中小股东所持股份的99.6897%；反对916,527股，占出席会议中小股东所持股份的0.3103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
1.02《回购股份符合相关条件》
总表决情况：
同意1,600,445,058股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9424%；反对916,527股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0572%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意294,471,558股，占出席会议中小股东所持股份的99.6875%；反对916,527股，占出席会议中小股东所持股份的0.3103%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。
1.03《回购股份的方式、价格区间》
总表决情况：
同意1,600,445,058股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9424%；反对916,527股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0572%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意294,471,558股，占出席会议中小股东所持股份的99.6875%；反对916,527股，占出席会议中小股东所持股份的0.3103%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。
1.04《回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例》
总表决情况：
同意1,600,440,858股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9421%；反对920,727股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0575%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意294,467,358股，占出席会议中小股东所持股份的99.6861%；反对920,727股，占出席会议中小股东所持股份的0.3117%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。
1.05《回购股份的资金来源》
总表决情况：
同意1,600,445,058股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9424%；反对916,527股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0572%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意294,471,558股，占出席会议中小股东所持股份的99.6875%；反对916,527股，占出席会议中小股东所持股份的0.3103%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。
1.06《回购股份的实施期限》
总表决情况：
同意1,600,434,408股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9417%；反对927,177股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0579%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意294,460,908股，占出席会议中小股东所持股份的99.6839%；反对927,177股，占出席会议中小股东所持股份的0.3139%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。
1.07《对办理本次回购股份事宜的具体授权》
总表决情况：
同意1,600,449,758股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.9427%；反对911,827股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0569%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意294,476,258股，占出席会议中小股东所持股份的99.6891%；反对911,827股，占出席会议中小股东所持股份的0.3087%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（重庆）律师事务所
2、律师姓名：张树、向姣
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、重庆智飞生物制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2024年3月11日