证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-040
亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年4月12日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于2024年4月22日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，公司董事会秘书列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席马放建召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》；
经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2023年监事会工作报告》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023年监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2023年总经理工作报告》；
监事会认为2023年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作。
4、审议通过了《2023年财务决算报告》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023年财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2023年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2023年度利润分配预案是结合公司2023年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
内容：鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司业务发展的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的议案》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于关联方为公司及子公司申请综合授信提供担保的公告》。
9、审议通过了《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；
经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提减值准备后，能更加客观、准确、公允地反映公司实际资产及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告：《关于计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
经审议，监事会认为：公司及全资/控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及全资/控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元购买低风险的理财产品。
内容：为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及全资/控股子公司拟使用闲置自有资金不超过2亿元购买低风险型理财产品，本投资额度自本次董事会审议通过本事项之日起12个月内有效。详见公司同日披露在巨潮资讯网
的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；内容：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
14、审议通过了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》；
内容：
（1）根据现行法律法规及《公司章程》等相关规定，对公司监事2023年度薪酬予以确认：
2023年度，在公司兼任其他岗位职务的监事，按其在公司所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，公司未向其另行支付任期内担任监事的报酬。公司监事薪酬情况具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》中的“第四节 公司治理”之“七、
（3）董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。
（2）公司监事2024年度薪酬方案具体如下：
2024年度，公司监事薪酬方案将遵循2023年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬；不在公司兼任其他岗位职务的外部监事，领取监事津贴，2024年度津贴标准为税前4.25万元/年，按月度发放。
表决结果：鉴于本议案涉及监事自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司
2023年年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
内容：根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，公司修订了《监事会议事规则》。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司监事会
2024年4月23日