亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年4月25日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求。第五届董事会第二十一次会议于2024年4月26日10:00在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2024年第一季度报告》；
经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会2024年第三次会议决议》
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2024年4月29日