锐奇控股股份有限公司2021年度董事会工作报告
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责的履行董事会职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，保障公司规范运作，切实维护股东利益。
一、2021年度公司总体经营情况
报告期内，国内外宏观经济环境复杂多变，行业竞争日益加剧，公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计划，合理配置资源，提升内部管理，优化产品结构，调整营销管理，积极开拓和巩固市场。
报告期内，公司实现营业总收入62,592.85万元，同比上年同期增加45.84%；其中主营业务方面，实现内销业务销售收入20,595.46万元，同比上年同期增加
17.26%，实现外销业务销售收入40,947.24万元，同比上年同期增加64.34%。报告期内，公司发生销售费用3,113.00万元，同比上年同期减少10.46%，管理费用2,941.40万元，同比上年同期减少5.17%，研发费用2,723.74万元，同比上年同期增加24.78%，财务费用752.58万元，同比上年同期减少19.05.%；计提信用减值损失282.86万元，同比上年同期减少9.51%；实现投资收益2,254.66万元，同比上年同期减少31.69%。
报告期内，主要由于外销收入增加，营业总收入大幅增加，但原材料价格上涨以及美元贬值等原因，导致产品综合毛利率有所下降，加之投资收益减少，公司最终实现营业利润1,088.67万元，同比上年同期减少2.18%；利润总额1,062.05万元，同比上年同期减少0.19%；归属于上市公司股东的净利润1,022.68万元，同比上年同期减少11.34%。
报告期内，公司主要工作内容如下：
1、品牌及渠道建设
报告期内，公司持续深入贯彻和宣传品牌主题“匠心质造”，积极传递品牌价值。公司配合全渠道经销商、核心分销商开展“牛气开工，豪横抢红包”活动，覆
盖全国核心零售门店；陆续推出核心门店堆头活动、寻找最美工匠、万人拼团等市场活动，获得了终端零售门店和用户的积极参与，增强了品牌产品与零售客户端、用户端之间的黏性。在品牌产品端，为迎合市场需求，解决用户痛点、提升工作效率，公司迅速推出聚能开槽王系列角向磨光机，先行抢占市场份额，扩大产品面市率，并陆续推出了新款离合电锤、电镐、砂纸机、拉丝机、飞机钻、无刷锂电钻等符合市场中高端需求的产品，丰富了公司的产品线，满足了终端客户的市场需求。报告期内，公司开展多元化、多维度的渠道市场开拓。公司积极尝试异业合作，陆续拓展终端用户和专做终端客户的平台客户，不断动态优化网络渠道；推出核心经销商和核心分销商政策，并积极培养、树立标杆客户，打造区域样板市场；通过持续打造品牌形象店，让品牌形象更加大众化，进一步提升品牌知名度。
2、技术研发
报告期内，公司有序推进高性能无刷电机控制技术的开发，提升电池充电技术，掌握了无刷无霍尔控制系统技术的底层算法，能根据不同芯片开发无刷电机控制器；进一步推进新型大容量锂电池在电动工具中的应用，解决了大容量电池在电动工具连续使用中的发热问题；持续加强在无刷产品上的投入，不断丰富公司的无刷产品平台和种类，完成了多款无霍尔无刷产品的开发并成功上市；陆续完善和补充现有的电池包、充电器平台，满足不同客户群需求，使得直流产品通过不同配置既可应用于国内中高端市场，又可应对国内家用市场。在产品开发过程中，公司不断优化开发业务流程梳理，并在应用过程中不断完善；通过内训和组织优化，加速稳健的研发团队建设和实施研发人才长期发展。报告期内，公司根据技术与产品开发需要，提升专利挖掘与侵权判断能力，深入加强知识产权管理规范和落实。报告期内，公司提交PCT国际申请4项，申请国内专利44项，其中发明专利8项，实用新型专利21项，外观设计专利15项；公司获得国内授权专利36项，其中实用新型专利24项，外观设计专利12项。公司积极推进国家知识产权优势企业项目，深入并优化知识产权管理体系建设；加大实验室投入和CNAS认证准备工作，积极参与电动工具行业实验室联盟工作；继续参加电动工具国家标准起草工作组，参与起草相关电动工具国家标准、行业标准，报告期内已有5份电动工具国家标准正式发布。
3、工业智能化、信息化业务发展
报告期内，高端智能装备产业基金未新投项目，基金目前已处于退出期，已有部分项目完成退出。报告期内，根据合伙协议，基金对投资的部分项目进行处置，由于基金已处于退出期，公司本次处置收回部分基金份额及对应收益。根据基金分配方案，公司于2021年4月30日收到投资成本和收益合计10,912.65万元。因基金仍有部分投资项目尚未退出，最终收益情况需待基金完成清算和分配等相关程序后方可确定。
4、内部管理
报告期内，公司坚持企业核心价值观，持续推进企业文化良性建设；以证监会部署的上市公司治理专项自查行动为契机，修订完善公司相关内部管理制度，持续加强和规范内控管理，规范信息披露和投资者关系管理，有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规；持续优化人才结构，培养阶梯型人才团队。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开5次会议，均未出现董事提出反对或弃权的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
| 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 |
| 第四届董事会第13次会议 | 2021年04月22日 | 1、《2020年度总经理工作报告》 2、《2020年度董事会工作报告》 3、《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》 4、《2020年度审计报告》 5、《2020年度财务决算报告》 6、《2020年度内部控制自我评价报告》 7、《关于2020年度利润分配的议案》 8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《2021年第一季度报告》 11、《关于修订<公司章程>的议案》 12、《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 13、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 14、《关于修订<融资管理办法>的议案》 15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 19、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 20、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 21、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 22、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 23、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》 24、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 25、《关于修订<总经理工作细则>的议案》 26、《关于修订<重大投资决策制度>的议案》 27、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 28、《关于修订<与实际控制人亲属交易管理制度>的议案》 29、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 30、《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》 31、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 32、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 33、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 | ||
| 第四届董事会第14次会议 | 2021年06月07日 | 1、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》 3、《关于召开2020年度股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第1次会议 | 2021年06月29日 | 1、《关于选举第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
| 第五届董事会第2次会议 | 2021年08月24日 | 1、《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》 |
| 第五届董事会第3次会议 | 2021年10月26日 | 1、《2021年第三季度报告》 |
（二）股东大会召开情况
报告期内，由公司董事会召集召开1次股东大会，未出现增加、变更、否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形，会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.94% | 2021年06月29日 | 2021年06月29日 | 披露于巨潮资讯网，公告编号2021-027 |
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权，具体情况如下：
| 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 |
| 审计委员会 | 2021年04月12日 | 1、《2021年度内部审计工作计划》 2、《2020年度内审报告》 3、《2020年度内部控制自我评价报告》 4、《2020年度财务报告》 5、《2020年度财务决算报告》 6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《2021年第一季度内审报告》 9、《2021年第一季度财务报告》 10、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 11、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》 |
| 2021年08月13日 | 1、《2021年半年度内审报告》 2、《2021年半年度财务报告》 | |
| 2021年10月21日 | 1、《2021年第三季度内审报告》 2、《2021年第三季度财务报告》 | |
| 提名委员会 | 2021年04月12日 | 1、《2020年度董事、监事及高级管理人员任职情况的报告》 2、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 |
| 2021年06月02日 | 1、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》 2、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》 | |
| 薪酬与考核委员会 | 2021年04月12日 | 1、《2020年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的报告》 2、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 |
| 战略委员会 | 2021年04月12日 | 1、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 |
（四）内部控制建设及实施情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求的规定，以证监会部署的上市公司治理专项自查行动为契机，修订完善公司相关内部管理制度，持续加强和规范内控管理，规范信息披露和投资者关
系管理，有效实施内部控制，合理保证公司经营管理合法合规。
根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021年公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。
三、董事会2022 年度经营计划
（一）公司未来发展战略
公司整体发展战略始终紧紧围绕 “专注于高等级专业电动工具产品的研发、生产和销售”、“走自有品牌道路”这两个核心要素，并坚持通过研发、自主创新，确立产品的技术和品质领先优势。在这一战略思想的指导下，公司将持续加大品牌投入，提升研发能力和自主创新能力，加强电动工具行业的产业整合，并打造高素质、高效率的人员团队，严格贯彻执行公司的发展战略。同时，抓住国家产业升级的有利时机和“中国制造2025”的国家制造业蓝图，进一步完善产业布局，加快在工业智能化、信息化领域的拓展。
（二）公司2022年度经营计划
1、品牌及渠道建设
持续推进品牌的优化塑造及渠道的多元建设，巩固及提升品牌的知名度、美誉度，通过强化及扩张现有渠道增加产品面市率及市场占有率。
持续推进品牌主题“匠心质造”，从产品品质、品牌服务等细节方面多维度的突出企业的工匠精神及品牌背后精益求精、高度专注、持续创新的驱动力。持续开展品牌及产品推广活动，积极创新、寻找突破，加大宣传力度，通过更多的宣传方法和渠道，继续加强现有传统渠道的宣传推广，继续加强互联网、自媒体、社交媒体等渠道的宣传推广；持续优化产品布局；持续加强售前、售后服务，提升品牌形象和客户忠诚度。
持续推进渠道的多元化建设。根据新的市场结构变化，在维护原有品牌形象店和经销网点的情况下，继续寻求全新渠道的开拓、尝试异业合作，寻求多渠道突破，同时深化核心经销商、核心分销商政策，聚焦建设优质渠道，配以积极的市场政策及有效的考核机制，提高渠道内品牌经销商及分销商的积极性。
2、技术研发
公司将持续致力于技术研发和人才梯队建设；持续投资于高性能无刷电机、
齿轮传动、电池与充电技术、电子电控和高压无刷技术相关领域；进一步丰富和扩展无刷锂电产品线和交流无刷产品线；根据不同用户需求推出细分产品，持续优化和提升专业电动工具性能，并降低产品成本，提升在行业中的影响和竞争力。同时公司将继续加大技术创新投入，加大实验室投入和认证工作，深入并优化知识产权管理体系建设；继续积极参与电动工具行业实验室联盟工作，继续积极参与电动工具国家标准起草工作。
3、工业智能化、信息化业务发展
持续推进高端智能装备产业基金及其他股权投资基金等项目运作，不断进行技术积累和市场积累，以期在未来的产业竞争中保持优势地位。
4、内部管理
持续推进公司企业文化建设，加强人才团队建设，进一步加强和规范内控管理。
锐奇控股股份有限公司董事会
2022年4月28日