成都银河磁体股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月17日以书面通知方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2020年4月23日下午13：30在公司会议室召开。本次会议应到会监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席郭辉勇先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2020年第一季度报告》的议案
监事会对公司编制的《公司2020年第一季度报告》进行了认真的审核，认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于会计政策变更》的议案
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017] 22号）的要求进行相应变更，符合法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；同意票数占总票数的100%。
成都银河磁体股份有限公司监事会2020年4月23日
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。