成都银河磁体股份有限公司
2020年度董事会工作报告
2020年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、科学决策公司重大事项、监督和检查公司经营计划的执行情况，严防风险，确保了公司经营业务稳定发展。
一、经营情况
2020年，受全球疫情的影响，公司部分产品下游需求下滑；自2020年5月以来稀土价格持续上涨，给公司对主要原材料磁粉的成本控制带来很大的压力。面对上述经营环境变化，公司经营层采取的措施及取得成效主要为：积极科学地组织全体员工克服疫情期间的各种困难，尽早复工，把停工损失降到了最小；大力推进及加快新产品研发，特别是注塑磁体、高效节能电机用磁体、高难度的微小型磁体的研发，部分产品已研发成功并进入量产，稳定了公司市场份额；对部分注塑设备进行自动化改造，提升了磁体注塑的效率；深挖内部潜力，加强成本管控，有效地控制了成本。上述措施及成效确保了报告期公司生产经营正常有序，经营业绩稳定。
2020年，公司实现营业收入604,254,589.02元，比上年同期增加0.25%；实现利润总额172,765,660.88元，比上年同期增加0.57%，实现归属于上市公司股东的净利润147,768,198.67元，比上年同期增加0.20 %。
二、2020年董事会所做主要工作
（一）董事会会议召开情况
2020年，公司董事会共召开董事会会议4次，具体如下：
2020年3月26日，公司董事会召开了第六届董事会第四次会议，审议并通过14项议案：《公司2019年年度报告及其摘要》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》、关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
2020年4月23日，公司董事会召开了第六届董事会第五次会议，审议并通过2项议案： 《公司2020年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
2020年8月25日，公司董事会召开了第六届董事会第六次会议，审议并通过2项议案：《公司2020年半年度报告及其摘要》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2020年10月26日，公司董事会召开了第六届董事会第七次会议，审议并通过2项议案： 《公司
2020年第三季度报告》、《关于注销公司在中信银行成都双楠支行开立的募集资金专户的议案》。
（二）股东大会召开情况
2020年，公司共召开股东大会1次：公司2019年年度股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2020年4月22日14:30在公司2号会议室召开。本次会议审议并通过9项议案：《公司2019年年度报告及其摘要》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》。
（三）执行股东大会决议情况
1、2019年度利润分配执行情况
2020年4月22日公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，议案内容为：
以截至2019年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计派发现金113,101,226.00元（含税），不送转股。
2020年5月8日，公司公布了《2019年年度权益分派实施公告》，2020年5月15日，公司2019年度权益分派实施完毕。
2、购买理财产品执行情况
（1） 超募资金理财情况
公司2020年3月26日召开的第六届董事会第四次会议及2020年4月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买理财产品的议案》。
2020年11月29日，公司于2019年11月29日用于定期存款管理的闲置超募资金15,000万元到期，公司收回了本金及其产生的收益，详情如下:
存款日期
资金来源
签约方 产品名称
产品类型
金额（万元）
产品起息日
投资期限
产品到期日
收益（元）2019年11月29
日
闲置超募资金
恒丰银行股份有限公司成都天府大道
支行
定期存款（存单号：
802816010120700195）
定期存款
15,000
2019年11月29日
一年
2020年11月29
日
6,301,458.33
2020年11月30日，公司继续使用闲置超募资金15,000万元用于银行定期存款管理，详情如下：
存款日期
资金来源
签约方 产品名称
产品类型
金额（万元）
产品起息日
投资期
限
产品到期日
收益率（年）2020年11月30
日
闲置超募资金
浙江民泰商业银行成都分行
定期存款（账号：
583929326800088）
定期存款
15,000
2020年
11月30日
一年
2021年11月30
日
3.65%
（2）自有资金理财情况
公司于2020年3月26日召开的第六届董事会第四次会议及2020年4月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。报告期，公司使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：
购买日期
资金来源
签约方
产品名称
产品类型
金额
（万元）
产品起息日
投资期限
产品到期日
年收益率 备注2020年7月14日
闲置自有资金
成都银行高新
支行
成都银行单位结构
性存款
结构性存
款
5,000
2020年7月14
日
3个
月
2020年10月14
日
3.3%
已收回
本息2020年10月14
日
闲置自有资金
成都银行高新
支行
成都银行单位结构
性存款
结构性存
款
5,000
2020年
10月14日
天
2021年4月14日
保底收益
1.82%+浮
动收益
未到
期2020年12月24
日
闲置自有资金
华泰证券股份有限公
司
华泰证券恒益20041
号收益凭
证
本金保障
型
5,000
2020年
12月25日
天
2021年6月22日
3.5%
未到
期
（四）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员根据各委员会，各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见，并根据需要召开专门委员会会议。2020年度审计委员会共召开专门会议6次，薪酬与考核委员会召开专门会议1次，战略委员会成员对公司发展提出了专业意见，提高了董事会决策的科学性和规范性。
（五）内控体系建设工作
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控制的有效性。2020年，公司董事会根据最新修订的《证券法》要求，对公司《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》中的相关条款进行了修订；结合公司实际情况，公司经营层修订了《改善建议（NPS）及合理化建议管理办法》、《过程设计控制程序》、制定了《劳动/工艺纪律检查管理规定》等，上述文件的修订或完善对公司内控管理水平的提升起到了积极的作用。
（六）信息披露与投资者关系管理工作
公司平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，确保真实、准确、及时、完整、公平地披露信息。
公司充分利用投资者专线电话、电子邮箱加强与投资者的沟通，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询。2020年，通过网络及时回复投资者提问86条，其中通过互动易平台回复投资者提问51条，回复2019年年报业绩网上说明会上提问20条，投资者集体业绩说明会回复投资者提问15条。
三、公司发展展望
（一）公司未来发展战略
公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大资金投入，加强市场开拓和精细管理，确保公司成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商。同时，公司将择机发展与公司主营业务相关的产业。
报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。
（二）战略推进情况
公司募投项目进展：2013年11月，公司募投项目“高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目”、“高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目”建设完成，分别达到年新增600吨和200吨设计产能的建设目标。
公司横向发展的两个项目进展：2012年3月，公司开始使用超募资金投入的年产能200吨钐钴磁体项目及年产能300吨的热压钕铁硼磁体项目建设，这两个项目于2018年2月实施完成，达到产能目标。
公司纵向发展的项目进展：2012年8月，公司投资设立控股子公司乐山银河园通磁粉有限公司实施“钕铁硼微晶磁粉生产项目”。该子公司于2012年9月成立，2013年正常生产经营，2014年11月该项目实施完成，达到年产600吨“钕铁硼微晶磁粉”的产能目标。
2016年11月3日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟以自有资金设立全资子公司，注册资本为30,000万元，分次投入，从事稀土永磁材料及其它新型材料、稀土永磁产品的研究、开发、生产和销售。2017年3月 6 日，公司全资子公司“成都银磁材料有限公司”完成了工商注册登记，2019年“成都银磁材料有限公司”厂房建设工作全面展开，截至本报告期末，已全面完成第一期厂房主体建设，并陆续进行室内装饰、工艺管道施工及绿化等工作，预计2021年4月初陆续投入使用。
（三）公司面临的机遇和挑战
公司主营的粘结钕铁硼稀土磁体应用领域广，产品更替快，下游应用市场变化带来公司产品结构发生变化，对汽车用磁体及其他高效节能电机用磁体需求持续增加，而在部分传统应用领域的需求有所下降。对此，公司根据市场需求的变化持续调整产品结构，大力开发市场增长潜力较大的新产品，加快新产品研发进程，抢占新产品市场，确保公司在行业内的市场份额稳步提升。
（四）2021年战略发展推进计划
积极推进公司自有资金投资设立的全资子公司“成都银磁材料有限公司”的建设工作，并根据项目
进程需要逐步投入。
四、2021年董事会工作打算
2021年公司董事会将严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求开展各项工作，继续做好日常事务，科学决策，严防风险，寻找适合公司发展的机会，促进公司业务及全资子公司业务稳健发展；为公司现有项目的建设提供有力支持，确保项目有效实施。
（该报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议）
成都银河磁体股份有限公司
董事会2021年3月25日