深圳市英唐智能控制股份有限公司 2012 年度报告全文
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 04 月
深圳市英唐智能控制股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人胡庆周、主管会计工作负责人王顺平及会计机构负责人(会计主管人员)何志
刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者
及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 6
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 53
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 59
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 63
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 163
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 英唐智控 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市英唐智能控制股份有限公司
公司的中文简称 英唐智控
公司的外文名称 ShenZhen Yitoa Intelligent Control Co.,LTD
公司的外文名称缩写 Yitoa Intelligent Control
公司的法定代表人 胡庆周
注册地址 深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼北半区
注册地址的邮政编码
办公地址 深圳南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.yitoa.com
电子信箱 Yitoa_stock@yitoa.com
公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司
北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场 3-9 层
公司聘请的会计师事务所办公地址
深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦西侧 8 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘林 郭玮
深圳南山区高新技术产业园高新南五道 深圳南山区高新技术产业园高新南五道
联系地址
英唐大厦五楼 英唐大厦五楼
电话 0755-86140392 0755-26616688-8008
传真 0755-26613854 0755-26613854
电子信箱 liulin@ yitoa.com gw@yitoa.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn;
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公司年度报告备置地点 公司证券事务部
四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
深圳市福田区红荔
首次注册 2001 年 07 月 06 日 西路上步工业区 22 4403012069155 440301729870748 72987074-8
栋万源大厦 209 号
深圳市宝安区石岩
股份公司成立变更
2008 年 06 月 16 日 街道龙马工业城 A1 440306103197436 440301729870748 72987074-8
注册登记
厂房 5 楼
深圳市宝安区石岩
首次公开发行股票
2010 年 11 月 25 日 街道龙马工业城 A1 440306103197436 440301729870748 72987074-8
变更注册登记
厂房 5 楼
深圳市宝安区石岩
资本公积金转增股 2011 年 06 月 17 日 街道龙马工业城 A1 440306103197436 440301729870748 72987074-8
厂房 5 楼
深圳市宝安区石岩
发行限制性股票股
2012 年 06 月 07 日 街道龙马工业城 A1 440306103197436 440301729870748 72987074-8
权激励
厂房 5 楼
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 680,255,890.33 471,577,694.90 44.25% 371,724,447.67
营业利润（元） 14,825,905.35 21,961,976.25 -32.49% 32,099,772.53
利润总额（元） 25,003,880.59 25,325,353.83 -1.27% 34,775,638.31
归属于上市公司股东的净利润
18,112,089.62 20,469,929.77 -11.52% 30,495,710.87
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,662,640.52 17,989,225.59 -35.17% 29,467,952.00
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-14,195,314.30 -13,158,119.27 -7.88% -24,165,588.91
（元）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
资产总额（元） 907,683,436.97 597,078,930.87 52.02% 555,741,746.18
负债总额（元） 345,238,333.77 63,346,243.97 445% 49,359,629.93
归属于上市公司股东的所有者权
544,991,353.14 517,652,046.02 5.28% 506,382,116.25
益（元）
期末总股本（股） 103,030,000.00 101,200,000.00 1.81% 46,000,000.00
主要财务指标
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
基本每股收益（元/股） 0.18 0.2 -10% 0.85
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.2 -10% 0.85
扣除非经常性损益后的基本每股
0.11 0.18 -38.89% 0.82
收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 3.32% 3.95% -0.63% 6.02%
加权平均净资产收益率（%） 3.41% 4.01% -0.6% 17.83%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
2.14% 3.48% -1.34% 5.82%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均 2.19% 3.52% -1.33% 17.23%
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净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.1378 -0.13 -7.69% -0.5253
额（元/股）
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的每股净资
5.2896 5.1151 3.41% 11.0083
产（元/股）
资产负债率（%） 38.04% 10.61% 27.43% 8.88%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,112,089.62 20,469,929.77 544,991,353.14 517,652,046.02
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 18,112,089.62 20,469,929.77 544,991,353.14 517,652,046.02
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-41,666.93 133,875.77 -40,226.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,415,138.00 2,661,495.00 1,401,280.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,088.61 158,203.89 -157,625.22
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所得税影响额 1,860,931.01 472,870.48 175,669.91
少数股东权益影响额（税后） 1,002.35
合计 6,449,449.10 2,480,704.18 1,027,758.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、销售不断扩大带来的市场管控风险
公司业务不断扩张，对销售管理提出了更高要求，公司将通过多项措施提升销售和运营管理，实施精
细化管理，有效利用资源，为“健康、持续、快速”发展进一步奠定基础。
2、募投项目推广效果不达预期的风险
一方面，由于募投项目建设周期长的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需一段时间，存在
公司净资产收益率下降的风险。对此，公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早成熟并产生
效益。
3、综合管理水平有待提高的风险
现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公
司在机制建立、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司将引进经
验丰富的管理团队，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于建立起较大规模企业所需的现代科学管
理体系。
4、人力资源建设风险
随着公司业务快速发展，公司人力资源体系规划的重要性日益突显，各类新人尤其是中高端人才等逐
步到位，但人才培训与文化磨合有个过程，如磨合效果未达预期，可能会影响公司既定计划与目标的实现。
为此，公司将继续完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，建立以目标责
任为基础的考评体系。
5、行业竞争加剧风险
近年来，由于行业市场容量扩大，行业竞争加剧，主要体现在产品成本、产品差异化、销售渠道以及
产品品牌等方面。为此，公司将不断提升研发技术，加大力度拓展销售渠道，提高品牌知名度，完善售后
服务体系，抢占市场领先地位。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
报告期内，由于市场需求增加，公司销售收入有所增加，全年实现营业总收入 68,025.59万元，同比
增长44.25%；归属于上市公司股东的净利润1,811.21万元，较上年同期下降11.52%。报告期内，公司整体
经营状况和财务状况健康良好，战略布局进展顺利，为公司未来业务发展打下坚实基础。
2012年是公司上市后第二个完整的会计年度。报告期内，在公司董事会的领导下，秉持“诚信合作、
开拓创新、客户满意、持续发展”的经营理念，从实施战略规划布局、积极推进募投项目、加强员工队伍
建设以及强化内部控制建设等方面开展工作，公司继续保持“健康、稳定、有序”发展。
1、实施战略规划布局
报告期内，公司完成了对深圳青鸟光电有限公司100%股权的收购，获得了青鸟楼（后更名为“英唐大
厦”）的土地使用权及其地面上全部物业所有权，该楼位于深圳南山区高新技术开发区，地理位置优越，
与华为、中兴、TCL、迈瑞等众多国内知名高科技企业相毗邻，是中高级人才聚集地，公司拟将英唐大厦
建设成英唐智控总部、研发中心和销售中心，有利于公司吸引和留住优秀的技术研发、销售和管理人才，
有效地解决长期以来困扰公司的办公场地、研发和销售用地等难题，有利于增强公司核心竞争力。
同时，报告期内，公司正在进行对深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的收购，获得宏元顺位于光明
新区光明街道光明大道白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立公司在深圳的生产基
地，避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险；
宏元顺拥有现成的厂房及配套设施，公司收购宏元顺可直接将生产设备搬迁至其处生产，节省因直接购地
来建设厂房而耗费的时间成本。目前该项目的正式股权转让协议已签订。
上述事项完成后，再加上公司在赣州和合肥的募投项目，公司基本完成了总体的战略规划和布局。
2、积极推进募投项目
公司在赣州的募投项目——赣州英唐坚持公司的主营业务，即从事电子智能控制器的研发、生产与销
售。同时，公司为适应市场需求的变化，对赣州英唐原有的电子智能控制产品线进行了延伸，生产及销售
生活数码控制器及其生活数码产品。赣州英唐现有4条全自动产线正式运营，月产能为30万台。公司正根
据市场需求，逐步释放赣州英唐产能。
合肥基地一期正按照项目工期计划顺利开展。合肥基地一期建设的同时，合肥英唐以租赁厂房的方式
开始了研发及生产工作，且已经与一些大型的家用电器厂商建立了稳定的合作关系。2013年，合肥基地一
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期完成且生产设备购入调试成功后，将进入初步投产阶段。
2012年公司在润唐加大了市场开拓力度，积极通过代理经销商、网店、广告、礼品等渠道开拓市场，
2012年下半年已初见成效，豆腐机销量有所提升。2013年，润唐将加大产品渠道的建设力度，一方面加大
了产品的升级、新产品的研发与生产及相应的售后服务体系；另一方面采用多渠道营销和宣传，提升终端
客户对产品的认知度和认可度。
报告期内，随着国内市场物联网业务的兴起，丰唐物联顺势而为，积极参加北京、上海、广州、深圳
等地的国内大型展销会，并引起众多客户的强烈反响。丰唐物联立足已有的技术和国外市场资源的优势，
加大了针对国内市场需求的产品及系统方案的开发和国内市场开拓力度。其中，产品及系统方案的开发报
告期内基本完成，目前正处于测试阶段，计划2013年上半年底正式推向市场。
3、加强员工队伍建设
报告期内，为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司以战略规划
布局为契机，大力引进高素质人才，提升公司员工整体素质。公司强化了对各岗位的考核，实行优胜劣汰，
引进了一批高素质人才。同时，根据对各部门业绩的考核，公司对中层管理人员进行了一定的调整。公司
推行竞争性薪酬制度，薪酬定位与市场接轨，员工收入与公司绩效连接。公司强化了员工培训，下属各部
门结合自身特点组织起各种各样的上岗培训、在岗培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通
过各种各样的学习，提高了管理人员和基层员工的素质。公司通过上述措施从上至下致力于员工队伍建设，
取得了一定的成效，为公司下一步的发展打下了坚实的基础。
4、强化内部控制建设
报告期内，公司保荐机构——华泰联合证券有限责任公司的持续督导项目组于2012年6月对公司进行
了详细的现场检查，就公司治理的规范性、信息披露的规范性、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和
执行情况、募集资金的管理情况、承诺事项的履行情况、应整改事项的整改情况等内容进行了重点核查，
指出了公司内部控制方面存在的问题。公司高度重视，成立了专门的整改小组，根据保荐机构的建议，对
相关问题逐一进行解决。通过此次现场检查活动，公司秉承持续改进的精神提升公司的治理和财务会计管
理水平，逐步完善公司规范化的运作体系。
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二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
（1）收入
公司实现营业收入680,255,890.33元，较上年同期增长44.25%，主要是因为实现出口收入537,934,561.46
元，较上年同期增长65.99%。公司加大力度拓展国外市场，国外订单较上年同期增加50%，产量、销量较
上年同期分别增加430.85万套/万台/万件、372.60万套/万台/万件。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 1,106.86 734.26 50.74%
电子智能控制行业（单
生产量 1,181.93 751.08 57.36%
位：万套/万台/万件）
库存量 77.14 42.64 80.91%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
为配合销售增长，公司扩大生产规模，生产量较上年同期增加57.36%，年末完成的订单较多，库存量
相应增加80.91%。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电子智能控制行
原材料 518,831,177.79 88.88% 359,532,923.78 88.36% 41.75%
业
（3）费用
单位：元
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2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明
销售规模扩大相应销售费用增加所
销售费用 18,085,175.56 10,975,162.21 64.78%
致
计提股权激励费用、管理人员工资增
管理费用 51,989,850.30 34,136,513.46 52.3% 加、固定资产及无形资产的折旧摊销
增加所致
银行借款利息支出增加、银行存款利
财务费用 3,828,916.36 -4,492,557.65 185.23%
息收入减少
所得税 5,518,681.79 4,438,689.37 24.33% 合并范围变化所致
（4）研发投入
本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为69.44%。通过公司内部研究开发形成的无形资产
占无形资产年末账面价值的比例为44.19%。
序号 项目名称 项目目的 项目进展情况
慢炖锅智能控制 针对不同的食品类型，使用不同的智能模式控制，使用户更便捷地烹调各种营养 产品试制成功，进
1
系统 和口感俱佳的炖品。 入批量生产阶段
红外线温度感应 采用优质的红外感应传感器，实时监测感应距离、反馈信息来调节风筒温度，达 产品试制成功，进
2
风筒控制系统 到智能化控制，以独特的控制方式，创新型设计，满足消费者需要。 入试产阶段
街灯智能感应控 采用集成环境光传感器，根据环境光的亮度来调节灯的输出亮度，以达到节能、 产品试制成功，进
3
制系统 环保的目的 入批量生产阶段
遥控自动跳频技 产品试制成功，进
4 使家用电器具有安全、稳定、便于操作、智能化的特点
术控制系统 入批量生产阶段
智能3G 饮水机控 产品试制成功，进
5 实现多功能、低能耗、智能化及安全卫生指标的设计要求
制系统 入试产阶段
采用新型材料，以达到防震、防摔的目的，选用优质元件，打造成轻便、时尚、 产品试制成功，进
6 柔性屏电子书
低能耗的产品。 入批量生产阶段
产品试制成功，进
7 电容屏电子书1 超越传统按键操作方式，采用新材料和新技术，以实现更人性化的触摸操作方式
入批量生产阶段
红外触控屏电子 产品试制成功，进
8 采用国外红外技术，使用感官更舒适
书 入试产阶段
外观简洁大方，后壳使用拉丝金属感，硬件音频信噪达到97%，采用大喇叭立体
产品试制成功，进
9 平板电脑1 声设计，语音效果好，特别适合音视娱乐，在功耗方面采用低功耗的电源管理设
入批量生产阶段
计，软件中加入了电子书应用阅读软件，增加了产品便捷阅读功能
使用3G 卡支持热插拔技术，使平板电脑带有通话功能，通话效果好，功耗低，电 产品试制成功，进
10 平板电脑2
池容量大 入批量生产阶段
高低压电气安全 防止、杜绝由于电力系统绝缘老化或接触电阻日益增大而造成温度变化异常而引 产品试制成功，进
11
监测与保护系统 发事故的现象，亦为电力系统安全可靠分析和科学高度提供重要的决策依据。 入批量生产阶段
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矿井高低压电网 具有电压、电脑、有功功率、无功功率、功率因数、频率、温度、电网绝缘电阻、
