江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月14日发布《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年1月29日下午14:00
网络投票时间：2021年1月29日-2021年1月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年1月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月29日9:15~15:00期间的任意时间。
4、会议地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室。
5、会议主持人：周文彬先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份44,156,500股，占公司有表决权股份总数的4.7913%。其中：出席现场会议的股东及股东代表1人，所持股份43,567,200股，占公司总股本的4.7273%；参加网络投票的股东6人，所持股份589,300股，占公司总股本的0.0639%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共6人，所持股份589,300股，占公司总股本的0.0639%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
1.1补选周文婷女士为非独立董事；
表决结果：同意44,023,304股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.6984%；其中，中小股东同意456,104股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.3976%。
周文婷女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.2补选王学良先生为非独立董事。
表决结果：同意44,025,305股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7029%；其中，中小股东同意458,105股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.7371%。
王学良先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：王伟建、张强
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2021年1月29日