证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-047
深圳市信维通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无修改议案的情况；
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月19日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2019年9月18日—2019年9月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月19日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月18日15:00—2019年9月19日15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事会秘书杜敏女士
6.经公司第四届董事会第一次会议审议通过，决定召开公司2019年第一次临时股东大会，并发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告
已于2019年8月27日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东82人，代表股份263,693,693股，占上市公司总股份的27.2231％。 其中：通过现场投票的股东16人，代表股份204,715,635股，占上市公司总股份的21.1343％。 通过网络投票的股东66人，代表股份58,978,058股，占上市公司总股份的
6.0887％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东81人，代表股份65,793,293股，占上市公司总股份的6.7923％。 其中：通过现场投票的股东15人，代表股份6,815,235股，占上市公司总股份的0.7036％。 通过网络投票的股东66人，代表股份58,978,058股，占上市公司总股份的
6.0887％。
二、提案审议和表决情况
议案1.00 审议《关于公司<第三期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
同意244,473,974股，占出席会议所有股东所持股份的92.7113％；反对19,218,719股，占出席会议所有股东所持股份的7.2883％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意46,573,574股，占出席会议中小股东所持股份的70.7877％；反对19,218,719股，占出席会议中小股东所持股份的29.2108％；弃权1,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
议案2.00 审议《关于公司<第三期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：
同意244,473,974股，占出席会议所有股东所持股份的92.7113％；反对19,218,719股，占出席会议所有股东所持股份的7.2883％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意46,573,574股，占出席会议中小股东所持股份的70.7877％；反对19,218,719股，占出席会议中小股东所持股份的29.2108％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
议案3.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》总表决情况：
同意244,473,974股，占出席会议所有股东所持股份的92.7113％；反对19,218,719股，占出席会议所有股东所持股份的7.2883％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意46,573,574股，占出席会议中小股东所持股份的70.7877％；反对19,218,719股，占出席会议中小股东所持股份的29.2108％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
议案4.00 审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》总表决情况：
同意263,692,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意65,792,093股，占出席会议中小股东所持股份的99.9982％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
上述议案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二 (含)以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、钟枚玲律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议；2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会二零一九年九月十九日