深圳市信维通信股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年9月26日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年9月20日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议参会董事9人。会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期股权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2019年9月26日为授予日，向12名激励对象授予3000万份股票期权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
具体内容详见公司于2019年9月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事吴会林、杜敏、虞成城、李敢回避表决。
本议案以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会二零一九年九月二十七日