证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2020-031
河北先河环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年5月21日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议在公司会议室召开。会议通知于2020年5月18日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司董事李玉国先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：
一、通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举李玉国先生为公司第四届董事会董事长(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于选举公司第四届董事会四个专门委员会委员的议案》
选举公司第四届董事会四个专门委员会组成人员如下：
（一）审计委员会：赵立三先生为主任委员，陈爱珍女士、李国壁先生为委员。
（二）薪酬与考核委员会：赵明先生为主任委员，赵立三先生、刘水东先生为委员。
（三）提名委员会：陈爱珍女士为主任委员，赵明先生、李玉国先生为委员。
（四）战略委员会:李玉国先生为主任委员，陈荣强先生、范朝先生、闫成德先生、赵明先生为委员。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意继续聘任陈荣强先生为公司总经理(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事对此出具了明确同意的意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任范朝先生、付国印先生为公司副总经理(简历详见附件)，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对此出具了明确同意的意见。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意继续聘任李国壁先生为公司财务总监(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对此出具了明确同意的意见。表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意继续聘任王少军先生为公司董事会秘书(简历详见附件)，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事对此出具了明确同意的意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日
附件：
一、董事长简历
李玉国：男，中国国籍，1961年生，北京大学EMBA，教授级高级工程师，公司创始人。先后担任河北省计量测试研究所副所长、河北省环境计量技术研究中心主任。1996年7月创立河北先河科技发展有限公司，任董事长、总经理，公司整体发展战略的规划者，曾主持“粉尘测量仪检定装置”、“粮食水分测量仪标准装置”、“系列粉尘采样器”、“全自动烟尘测试仪”、“智能TSP采样器”、“污水COD在线自动监测系统”和“城市空气质量连续自动监测系统”等多项国家级科研项目；国家重点科技攻关先进个人，中国环保产业突出贡献奖，国家质量监督检验检疫总局优秀中青年专家，河北省“巨人计划”首批创新创业团队领军人才，河北省有突出贡献中青年、技术、管理专家，河北省重点建设突出贡献先进个人，河北省首届环保十大杰出人物，2012年度河北十大经济风云人物，纪念改革开放40周年石家庄十大经济人物。中国环保产业协会副会长，河北省政协委员，中国环境监测仪器专业委员会副主任，河北省环境科学学会副会长，河北省可持续发展研究会副会长。现任公司董事长。
李玉国先生持有公司81,898,409股，占公司总股份的14.86%，为公司控股股东，实际控制人，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、高级管理人员简历
陈荣强：男，中国国籍，1968年生，本科双学士，经济师, 清华大学经济管理学院EMBA；全国工商联环境商会副会长、中国环境科学学会特邀常务理事、挥发性有机物污染控制材料与技术国家工程实验室理事。曾任石家庄物资贸易总公司北京期货部经理，河北华正公路投资股份有限公司董事兼副总经理。近五年主要负责公司产品营销、市场开拓、经营管理等工作；现任公司董事、总经理。
陈荣强先生持有公司股份8,730,806股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
范朝：男，中国国籍，1968年生，哈尔滨工业大学毕业，教授级高级工程师。参与
科研项目9项，其中国家级项目3项， 省部级项目5项，其中获各级科技进步奖6项,八五优秀技术创新项目奖1项，九五国家科技攻关优秀成果奖2项；国家级新产品6项，起草企业标准7项；河北省有突出贡献中青年专家。近五年主要负责公司产品研发、技术服务工作。现任公司董事、副总经理。
范朝先生持有公司股份9,214,667股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
付国印：男，中国国籍，1974年生，本科。2005 年—2008年北京锐意泰克汽车电子有限公司任职人事行政总监； 2008年—2010年杭州顺网科技股份有限公司任职人力资源总监； 2010年—2011年上海智臻网络科技有限公司任职人力资源总监； 2011年—2018年2月任河北先河环保科技股份有限公司副总经理； 2018年3月—2019年3月任浙江瀚普智慧科技有限公司常务副总；2019年1月至今，任河北天之铎科技有限公司执行董事； 2019年4月至今，在公司分管污水治理业务。
付国印先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李国壁：男，中国国籍，1982 年生，本科学历，中级会计师。2004 年 6 月本科毕业，2004 年 6 月至 2006 年 12 月任冀凯集团财务部科员；2006年12月至2010年4月富世华金刚石财务部科员、科长；2010年4月至2010年11月任冀凯集团财务部副经理；2010年12月至2014年4月任石家庄中煤装备制造股份有限公司（现冀凯装备制造股份有限公司）财务负责人。2014年8月进入公司工作，现任公司董事、财务总监。
李国壁先生持有公司股份320股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王少军：男，中国国籍，1979年生，管理学硕士。近五年一直任职于公司，主要负责公司证券及投资工作和企业管理工作。现任公司董事会秘书。
王少军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王少军先生联系方式如下：
通讯地址：河北省石家庄市湘江道251号
办公电话：0311-85323900
传真号码：0311-85329383
电子邮箱：xhhbzq@sailhero.com.cn。