北京晓程科技股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1.北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》,独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据公司业务发展及日常经营的需要,公司预计2022年度将与关联人OLEPower System(PTY)LTD发生的日常关联交易总金额合计不超过800万元,关联交易主要内容为向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务,具体额度无法精确预计,以实际发生金额为准。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
向关联人销售产品、商品 | OLE Power System(PTY)LTD | 销售产品 | 参照市场价格公允定价 | 500 | 0 | 0 |
向关联人提供劳务 | OLE Power System(PTY)LTD | 后期维护 | 参照市场价格公允定价 | 300 | 2.5392 | 11.2476 |
二、关联人介绍和关联关系
企业名称:OLE Power System(PTY)LTD注册地址:584 Hofet Street,Elardus Park,Pretoria 0181,SA企业类型:有限责任公司法定代表人:OUPA PETER MOUMAKWE主营业务:电力服务及安装。与公司的关联关系:OLE持有BXC南非公司的20%股权,OUPA作为OLE股东代表在BXC南非公司担任董事职务,因此OLE为本公司关联法人。
三、关联交易主要内容
公司以市场公允价格为依据,遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,与前述关联人发生交易,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的关联交易事项,为公司正常经营所必需,有利于公司业务发展。公司将按照公平市场原则确定交易定价以及结算与付款方式,不会损害公司和股东利益。在日常交易过程中,公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务,不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
1.独立董事的事前认可情况
事前认可:经核查,我们认为公司2022年度预计发生的日常性关联交易是基于日常经营需要,定价公允,符合公司经营发展的需要,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,亦不
会对公司的独立性产生影响。因此,我们一致同意《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》,并将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
2.独立董事的独立意见
经审查,我们认为:本次关联交易符合公司经营发展的实际需要,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。在董事会表决过程中,其程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们一致同意公司2022年度预计的日常关联交易事项。
六、备查文件
1.北京晓程科技股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议;
2.北京晓程科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议;
3.独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会2022年4月26日