云南沃森生物技术股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨部分董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。股东大会同意选举李云春先生、黄镇先生、姜润生先生、徐万胜先生、张建生先生和董颖女士为公司第四届董事会非独立董事，选举纳超洪先生、黄伟民先生和钟彬先生为公司第四届董事会独立董事。公司第四届董事会的任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述人员的简历详见公司于2019年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。
独立董事纳超洪先生、黄伟民先生和钟彬先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格在公司2019年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
一、公司董事会组成情况
非独立董事：李云春、黄镇、姜润生、徐万胜、张建生、董颖
独立董事：纳超洪、黄伟民、钟彬
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述人员不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、董事变更情况
公司第三届董事会任期已届满，第三届董事会董事辛洁先生和独立董事万宗举先生任期届满，且万宗举先生已连续六年担任公司独立董事。本次任期届满后辛洁先生不再担任公司董事，万宗举先生不再担任公司独立董事，辛洁先生和万宗举先生亦不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，辛洁先生未持有公司股份，万宗举先生持有公司股份9,000股，万宗举先生离任后，其所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、 法规和规范性文件的规定进行管理，仍须继续遵守前述法规和规范性文件中有关股份转让的限制性规定。
公司及公司董事会对辛洁先生和万宗举先生任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会二〇一九年八月十二日