证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-089
云南沃森生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年8月22日在公司会议室召开，会议通知于8月15日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席唐灵玲女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
监事会对公司2019年半年度报告及其摘要审核后认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会审议了公司《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》，
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。公司《2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则的修订进行的，符合《企业会计准则》等相关法规和规范性文件的规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于会计差错更正的议案》
本次会计差错更正将对公司2019年第一季度合并资产负债表和母公司资产负债表及合并利润表和母公司利润表产生影响。本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及新金融工具准则的有关规定和要求，经过更正能够更加真实、准确的反应公司财务状况和会计信息。监事会同意公司本次会计差错更正。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于会计差错更正的公告》详见巨潮资讯网。
5、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
监事会同意公司使用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金1.6亿元用于“沃森生物科技创新中心项目”的建设。监事会认为：本次使用已终止的发行股份购买资产配套募集资金投资项目闲置的募集资金1.6亿元用于“沃森生物科技创新中心项目”的建设可进一步提高公司募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次变更募集资金用途不会影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法规关于募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司《关于变更募集资金用途的公告》、《沃森生物科技创新中心项目可行性研究报告》详见巨潮资讯网。
6、审议通过了《关于签署珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙）认购协议的议案》
监事会同意公司出资15,000万元与合作方共同投资设立珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以工商注册为准，以下简称“基金”），并签署《珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙）认购协议》。
因其他投资方玉溪沃谷投资管理有限公司、玉溪沃福生物医药高科技产业控股合伙企业（有限合伙）和玉溪金正企业管理合伙企业（有限合伙）分别为公司董事长李云春先生、董事黄镇先生投资并控制的企业，本次共同投资属于关联交易。监事会认为：通过本次基金的设立，公司可以壮大现有的各大业务板块的业务规模，进一步延伸公司的产业链，提高公司在行业内的整体竞争力，符合公司的长远发展战略，是合理的、必要的，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。
监事魏爱雪女士对本议案投反对票。
本议案获得通过。
公司《关于签署珠海横琴沃森投资基金合伙企业（有限合伙）认购协议暨关
联交易的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会二〇一九年八月二十二日