云南沃森生物技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2021年7月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于7月25日以电子邮件方式发出，本次会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名。会议由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》
公司于2021年7月2日收到云南证监局出具的《关于对云南沃森生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]3号），要求公司对检查中发现的问题进行整改。公司对此高度重视，成立了专项整改工作小组，认真对照有关法律、法规和公司内部管理制度的规定，对决定中指出的问题进行了全面梳理和分析，积极查找问题根源，制定了相应的整改方案，并明确了整改责任人和整改期限。董事会同意公司《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》详见证监会
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2、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》
董事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）分别向中国农业银行股份有限公司玉溪红塔支行（以下简称“农业银行”）、交通银行股份有限公司玉溪分行（以下简称“交通银行”）、中国建设银行股份有限公司玉溪市分行（以下简称“建设银行”）申请综合授信及流动资金贷款人民币60,000万元、10,000万元、30,000万元，农业银行、交通银行授信期限为1年，建设银行授信期限为2年，贷款期限均为1年，用途为玉溪沃森购买原材料、耗材，支付研发费用、推广服务费、运输费等日常生产经营所需的资金周转。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于子公司向银行申请综合授信及流动资金贷款的公告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会二〇二一年七月二十八日