证券代码:300143 证券简称:盈康生命 公告编号:2020-063
盈康生命科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会通知已于2020年4月25日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、召开时间:现场会议召开时间为2020年5月15日(星期五)下午14:30
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票
2020年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2020年5月15日9:15-15:00。
3、会议召开地点:山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室
4、会议召开的方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人:盈康生命科技股份有限公司第四届董事会
6、主持人:董事长谭丽霞女士
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:参加本次会议的股东(股东代表)37人,所持(代表)股份301,386,524股,占公司有表决权股份总数的55.2137%。
其中:出席本次现场会议的股东(股东代表)3人,所持(代表)股份186,514,490股,占公司有表决权股份总数的34.1693%;
参加网络投票的股东(股东代表)34人,所持(代表)股份114,872,034股,占公司有表决权股份总数的21.0445%。
2、中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东(股东代表)共32人,所持(代表)股份39,968,132股,占公司有表决权股份总数的7.3221%。
3、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,经审议后表决结果如下:
1、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《关于2020年全年度申请综合授信不超过10亿元的议案》表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决。
表决结果为:同意142,822,985股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于2019年资产核销及计提资产减值准备的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
11、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
12、审议通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
13、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
14、逐项审议通过了《关于董事薪酬的议案》
14.01 董事兼总经理王蔚先生2019年度薪酬
表决结果为:同意297,320,617股,占出席会议有效表决权股份总数的
98.6509%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,907 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.3491%。
中小投资者的表决结果为:同意35,902,225股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 89.8271%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,907 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 10.1729%。
14.02 董事徐涛先生2019年度薪酬
关联股东徐涛回避表决。
表决结果为:同意269,375,716股,占出席会议有效表决权股份总数的
98.5131%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,907 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.4869%。
中小投资者的表决结果为:同意35,902,225股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 89.8271%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持
有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,907 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 10.1729%。
14.03 董事王波女士2019年度薪酬
表决结果为:同意297,320,617股,占出席会议有效表决权股份总数的
98.6509%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,907 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.3491%。
中小投资者的表决结果为:同意35,902,225股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 89.8271%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,907 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 10.1729%。
14.04 独立董事卢军先生2019年度津贴
表决结果为:同意297,320,617股,占出席会议有效表决权股份总数的
98.6509%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,907 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.3491%。
中小投资者的表决结果为:同意35,902,225股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 89.8271%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 4,065,907 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 10.1729%。
14.05 独立董事刘霄仑先生2019年度津贴
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
14.06 独立董事唐功远先生2019年度津贴
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
15、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
16、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者的表决结果为:同意39,968,132股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0%。
17、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果为:同意301,386,524股,占出席会议有效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司2019年年度股东大会决议;
2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会二〇二〇年五月十五日