证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-005
盈康生命科技股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。
2、本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开的第五届董事会第四次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东回避表决。独立董事就本次关联交易事项进行了事前核查，出具了同意的事前认可意见，并就本次关联交易事项发表了同意的独立意见；监事会对本次关联交易事项发表了同意的审核意见，关联监事龚雯雯回避表决。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，关联股东青岛盈康医疗投资有限公司需回避表决。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联销售及提供劳务
公司全资子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司（以下简称“玛西普
（深圳）”）、控股子公司玛西普（青岛）医疗科技有限公司（以下简称“玛西普（青岛）”）、全资子公司玛西普盈康医疗科技（青岛）有限公司（以下简称“玛西普盈康”）拟向海尔集团公司及其控制的下属企业销售玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀及其他医疗设备并提供相应服务，预计2021年度发生的日常关联交易总金额不超过13,000万元。
2、关联采购
（1）根据公司控股子公司重庆华健友方医院有限公司（以下简称“友方医院”）与青岛好品海智信息技术有限公司（以下简称“好品海智”）签订的《战略合作合同》，为降低采购成本，提高采购效率，降低医学装备以及办公用品呆滞库存，友方医院与好品海智开展合作，好品海智将作为友方医院的战略供应商，在医学装备以及办公用品等物资采购方面为友方医院提供丰富的产品品类，优惠的产品价格以及全程的专业的采供服务。2021年度预计发生的采购金额不超过50万元。
（2）公司下属医院四川友谊医院有限责任公司、重庆华健友方医院有限公司、杭州怡康中医肿瘤医院有限公司、长春盈康医院有限公司拟向青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“海尔生物”）采购商品，主要包括生产经营所需医疗器械、生物制品等，2021年度预计发生的采购金额不超过450万元。现提请公司董事会授权公司下属医院管理层在上述预计金额范围内负责采购商品具体合同的签订及交易实施。
3、金融类关联交易
（1）2020年8月26日，全资子公司玛西普（深圳）与陕西海富融资租赁有限公司（以下简称“海富租赁”）签订《意向合作协议》，为促进玛西普（深圳）所生产设备的销售，玛西普（深圳）与海富租赁开展融资租赁等金融服务合作（包含厂商租赁业务、融资租赁售后回租业务、咨询服务等），合作模式：玛西普（深圳）向海富租赁推荐符合海富租赁业务审批要求的合格购买者或其他客户作为融资租赁业务的承租人（以下简称“合格承租人”），海富租赁以融资租赁方式向此类承租人提供融资服务。合作期限为2年，在合作协议有效期内，海富租赁为玛西普（深圳）推荐的合格承租人提供不超过人民币1.5亿元的融资租赁授信额度，该额度为循环额度。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内负责本次
合作相关事宜的具体实施及签署相关文件。该事项已经公司于2020年8月26日召开的第四届董事会第四十二次会议和于2020年9月14日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。
（2）公司全资子公司玛西普盈康拟与海富租赁签订《意向合作协议》，为促进公司医疗器械相关设备的销售，玛西普盈康拟与海富租赁开展融资租赁等金融服务合作（包含厂商租赁业务、融资租赁售后回租业务、咨询服务等），合作模式：玛西普盈康向海富租赁推荐符合海富租赁业务审批要求的合格购买者或其他客户作为融资租赁业务的承租人（以下简称“合格承租人”），海富租赁以融资租赁方式向此类承租人提供融资服务。合作期限为2年，在合作协议有效期内，海富租赁为玛西普盈康推荐的合格承租人提供不超过人民币1.5亿元的融资租赁授信额度，该额度为循环额度。现提请公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内负责本次合作相关事宜的具体实施及签署相关文件。
（3）2019年9月29日，公司与海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内向公司及公司全部控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、综合授信、结算服务等根据相关法律法规有权提供的各类金融服务，协议有效期为三年。其中存款限额为公司在财务公司的每日存款（不含贷款产生的派生存款）余额最高不超过人民币 50,000万元（含等值外币）；在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度最高不超过人民币 200,000 万元（含等值外币），以最终审批额度为准，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。该事项已经公司于2019年9月29日召开的第四届董事会第三十一次（临时）会议和于2019年10月16日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。
4、关联租赁
（1）根据公司与青岛海云谷置业有限公司（以下简称“海云谷置业”）签订的《房屋租赁合同》，租赁期间为2020年6月1日至2021年5月31日，合同约定租赁期间的租金合计为93,961.35元。考虑到续租的可能性，2021年度预计发生金额93,961.35元。
（2）根据子公司玛西普（深圳）与海云谷置业签订的《房屋租赁合同》，租
赁期间为2020年6月1日至2021年5月31日，合同约定月租金为60,798.15元。考虑到续租的可能性，2021年度预计发生金额729,577.80元。
（3）根据子公司玛西普（青岛）与海云谷置业、青岛海尔创业投资有限责任公司（以下简称“海尔创投”）签订的《租赁合同主体及品牌变更协议》，海尔创投将其与海云谷置业签订的《租赁合同》项下承租方的全部权利、义务转让给玛西普（青岛）承继履行，玛西普（青岛）同意接受海尔创投转让的其在租赁合同项下承租方的全部权利、义务，并同意与海云谷置业继续全面履行已签署的租赁合同。承租的租赁期间为2020年12月29日至2022年4月30日，租赁合同约定每月租金为91,923.75元。2021年度预计发生金额1,103,085元。
（4）子公司四川友谊医院有限责任公司（以下简称“友谊医院”）的经营场所系从关联方四川品尧锦物业管理有限公司（原四川尧禹中锦置业有限公司，以下简称“品尧锦物业”）经营租入，根据收购友谊医院75%股权前友谊医院与品尧锦物业签订的《租房合同》，租赁期间为2015年1月1日至2034年12月31日，合同约定每年租金为4,876,628.40元。2021年度预计发生金额4,876,628.40元。
5、接受关联人提供的劳务
（1）根据玛西普（深圳）与海尔（上海）家电研发中心有限公司（以下简称“海尔（上海）家电”）签订的《技术开发合同书》，双方就“医疗一体刀工业设计概念”项目开展合作，2020年度已签订合同金额为15万元，2021年度预计发生金额为95万元。
（2）根据玛西普（深圳）与海尔数字科技（青岛）有限公司（以下简称“海尔数字科技”）签订《技 术 开 发 合同》，双方根据合同要求对“医疗设备物联业务系统”项目开发进行合作，2020年度已签订合同金额为53万元，2021年度预计发生金额为40万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易类
别
| 关联交易类别 | 关联人 | 交联交易内容 | 定价原则 | 2021年度合同签订金额或预计金额 | 上年发生金额（未经审计） |
| 向关联人销售商品及提 | 海尔集团公司及其控制 | 销售玛西普数控放疗设备、玛西普 | 以市场价格为基础，遵循公平 | 不超过13,000万元 | 2,880万元（注2） |
供劳务
| 供劳务 | 的下属企业 | 伽玛刀及其他医疗设备并提供相应服务 | 合理的定价原则，由双方协商确定 | ||
| 向关联人采购商品 | 青岛好品海智信息技术有限公司 | 采购医疗器械设备、耗材及办公用品等 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定 | 50万元 | 0万元 |
| 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 采购生产经营所需医疗器械、生物制品等 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定 | 450万元 | 0万元 | |
| 接受关联人提供融资租赁等金融服务 | 陕西海富融资租赁有限公司 | 融资租赁等金融服务（包含厂商租赁业务、融资租赁售后回租业务、咨询服务等） | 双方遵循公 平、公正、公 开、协商一致 的原则确定 | 可循环使用的融资租赁授信额度最高不超过3亿元 | 0万元 |
| 接受关联人提供金融服务 | 海尔集团财务有限责任公司 | 存款等 | 双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定 | 每日存款余额最高不超过50,000万元 | 每日存款余额最高为18,034万元 |
| 贷款/贴现等 | 可循环使用的综合授信额度最高不超过200,000万元 | 12,000万元 | |||
| 向关联人租赁房屋 | 青岛海云谷置业有限公司 | 租赁办公场地 | 以市场价格为基础，由双方协商确定 | 192.66万元 | 48.04万元 |
| 四川品尧锦物业管理有限公司 | 租赁经营场地 | 以市场价格为基础，由双方协商确定 | 487.66万元 | 487.66万元 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 海尔（上海）家电研发中心有限公司 | “医疗一体刀工业设计概念”项目合作 | 以市场价格为基础，由双方协商确定 | 95万元 | 15万元 （注4） |
| 海尔数字科技（青岛）有限公司 | “医疗设备物联业务系统”项目开发合作 | 以市场价格为基础，由双方协商确定 | 40万元 | 53万元 （注4） |
注1：本公告所述的关联方若未特殊说明，则指按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定确定的关联方，因此上年发生金额中其范围及关联交易金额等可能较2020年度审计报告中根据《企业会计准则》等确定的关联方范围及关联交易金额有差异。以上财务数据为公司财务部初步统计的结果，具体数据以公司2020年
年度报告中披露的数据为准。
注2：上年度发生的销售商品关联交易中有740万元销售合同于2019年12月签订，根据会计准则相关规定，该项收入在2020年度确认。
注3：截至2020年12月31日，公司在财务公司的存款余额为0万元，贷款余额为0万元。
注4：上述接受关联人提供的劳务上年发生金额为2020年度已签订合同金额，实际支付金额根据合同具体实施进度确认支付。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 交联交易内容 | 实际发生金额 （未经审计） | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 （未经审计） | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 海尔集团公司及其控制的下属企业 | 销售玛西普数控放疗设备、玛西普伽玛刀及其他医疗设备并提供相应服务 | 2,880万元 | 10,000万元 | 13.27% | -71.2% | 2020年4月25日和2020年12月10日披露于巨潮资讯网，公告编号： 2020-046 2020-126 |
| 向关联人采购商品 | 青岛盈海医院有限公司 | 采购防护服、护目镜等防疫物资 | 10,000元 | 9,000元 | 0.12% | -10% | 2020年8月28日披露于巨潮资讯网，公告编号：2020-103 |
| 青岛好品海智信息技术有限公司 | 采购防护服、护目镜等防疫物资 | 300,000元 | 299,942.48元 | 3.48% | -0.02% | ||
| 接受关联人提供融资租赁等金融服务 | 陕西海富融资租赁有限公司 | 融资租赁等金融服务（包含厂商租赁业务、融资租赁售后回租业务、咨询服 | 0 | 余额不高于人民币1.5亿元 | 0 | -100% | 2020年8月28日披露于巨潮资讯网，公告编号：2020-103 |
务等）
| 务等） | |||||||
| 提供金融服务 | 海尔集团财务有限责任公司 | 存款等 | 每日存款余额最高为18,034万元 | 每日存款余额最高不超过50,000万元 | 不适用 | 不适用 | 2019年10月1日披露于巨潮资讯网，公告编号： 2019-093 |
| 贷款/贴现等 | 12,000万元 | 可循环使用的综合授信额度最高不超过200,000万元 | 不适用 | 不适用 | |||
| 向关联人租赁房屋 | 东莞创星科技产业园有限公司 | 租赁办公场地 | 4.7万元 | 4.7万元 | 0.18% | 0 | 2020年4月25日披露于巨潮资讯网，公告编号： 2020-046 |
| 四川尧禹中锦置业有限公司 | 租赁经营场地 | 487.66万元 | 487.66万元 | 18.71% | 0 | ||
| 青岛海云谷置业有限公司 | 租赁办公场地 | 48.04万元 | 48.04万元 | 1.84% | 0 | 2020年8月28日披露于巨潮资讯网，公告编号：2020-103 | |
| 租赁相关物业管理服务 | 青岛海尚海生活服务集团有限公司 | 就租赁办公场地提供物业管理及水、电、停车等相关服务 | 3.53万元 | 以实际发生金额为准 | 0.14% | 不适用 | 2020年8月28日披露于巨潮资讯网，公告编号：2020-103 |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受客户需求变化等因素影响，具有一定的不确定性。2020年度公司与关联方之间的销售商品及提供劳务实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系受新型冠状病毒肺炎疫情影响，客户需求低于原先预期，部分销售订单转化期有所延长所致。公司将努力提高对相关产品市场需求预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，使其预计金额相对较为准确。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异 | 公司在进行2020年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发生额是按照双方实际签 | ||||||
的说明
| 的说明 | 订合同金额和执行进度确定，受客户需求变化等因素影响。此外，2020年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分销售订单转化期有所延长，因此销售商品与提供劳务预计金额与实际发生情况存在差异，该项差异未对公司2020年度经营业绩产生重大影响。公司日常关联交易遵循公平自愿、合理公允的原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。 |
（四）尚需履行的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累计计算的原则进行审议，已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
7.2.7条或者7.2.8条的规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
截至2021年1月31日，公司及子公司与同一关联人在连续十二个月内累计已经董事长授权审批尚未提交董事会审议的关联交易总金额为 174.58万元，其主要内容为：（1）公司与长沙春英医疗科技有限公司签订《四川友谊医院盈康一生互联网医院合作协议》，双方根据合同要求对“四川友谊医院盈康一生互联网医院系统”项目开展合作，合同金额为 27.5万元；（2）玛西普（青岛）与海云谷置业、海尔创投签订《租赁合同主体及品牌变更协议》，海尔创投将其与海云谷置业签订的《租赁合同》项下承租方的全部权利、义务转让给玛西普（青岛）承继履行，玛西普（青岛）同意接受海尔创投转让的其在租赁合同项下承租方的全部权利、义务，并同意与海云谷置业继续全面履行已签署的租赁合同。承租的租赁期间为2020年12月29日至2022年4月30日，租赁合同约定每月租金为 91,923.75元，承租的合同总金额为 147.08万元；上述交易对象均为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，属于公司关联方。上述关联交易事项发生时，该事项均在公司董事长的审批权限范围之内，公司已履行相关内部审批程序。
鉴于海尔集团公司为公司实际控制人，本次日常关联交易的交易对象海尔集团公司及其控制的下属企业系公司关联方，按照累计计算原则，本项《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审议通过后尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
二、关联人介绍和关联关系
（一）海尔集团公司
1、关联方的基本情况
公司名称：
| 公司名称： | 海尔集团公司 |
| 企业性质： | 集体所有制企业 |
| 注册地址： | 青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内） |
| 法定代表人： | 张瑞敏 |
| 注册资本： | 31,118万元 |
| 成立时间： | 1980年03月24日 |
| 经营期限： | 1980年03月24日- |
| 统一社会信用代码： | 91370200163562681G |
| 经营范围： | 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让;自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、关联关系说明
海尔集团公司为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔集团公司及其控制的下属企业为公司的关联方。
3、履约能力分析
海尔集团公司及其控制的下属企业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（二）青岛好品海智信息技术有限公司
1、关联方的基本情况
| 公司名称： | 青岛好品海智信息技术有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册地址： | 山东省青岛市崂山区海尔路1号 |
法定代表人：
| 法定代表人： | 郭宣栋 |
| 注册资本： | 1000万元人民币 |
| 成立时间： | 2016年08月25日 |
| 经营期限： | 2016年08月25日 —— |
| 统一社会信用代码： | 91370212MA3CFTH379 |
| 经营范围： | 信息技术咨询服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，数据处理和存储服务，计算机网络工程，计算机软件开发，计算机信息技术服务及技术转让,网络技术咨询，机电工程，智能化系统集成，批发、零售（含网上销售）：消毒用品、医疗器械、润滑油、日用百货、家用电器、办公家具、家居用品、通讯设备（不含无线电发射及卫星地面接收设备）、有色金属、塑料制品、化工产品（不含危险品）、食品、包装材料、蔬菜、水果、原粮、汽车及配件、耐火材料、建筑材料、金属材料（不含稀有贵金属）、铁矿石、装修材料、办公耗材、服装、普通劳保用品、工艺品，【检验检测设备、机械设备、电气设备及零部件、实验室设备】（以上范围不含特种设备）的研发、安装、销售，仓储服务(不含危险品及液氨制冷)，物流信息咨询，国内货运代理，普通货运，货物及技术进出口 (法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规限制类项目许可后经营)，设计、制作、代理、发布国内广告，企业形象策划、广告信息咨询；建筑劳务分包，集成电路设计、研发及相关技术咨询服务，机电设备安装（不含特种设备），综合布线，商务信息咨询（不含商业秘密、金融、保险、证券），企业管理咨询服务，展览展示服务，会务服务，市场营销策划，人力资源服务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、关联关系说明
好品海智为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，好品海智为公司关联法人。
3、履约能力分析
好品海智系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（三）青岛海尔生物医疗股份有限公司
1、关联方的基本情况
| 公司名称： | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 公司类型： | 其他股份有限公司(上市) |
| 注册地址： | 青岛经济技术开发区海尔工业园内 |
法定代表人：
| 法定代表人： | 刘占杰 |
| 注册资本： | 31707.1758万元人民币 |
| 成立时间： | 2005年10月28日 |
| 经营期限： | 2005年10月28日 —— |
| 统一社会信用代码： | 91370211780374731M |
| 经营范围： | 医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务；物联网技术开发、咨询服务、系统集成；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和运维服务；软件技术开发、销售、运维服务和技术咨询；计算机网络技术开发、技术咨询；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售；医疗器械、消毒器械、冷库技术检测、认证服务；消毒服务；机电设备安装；建筑工程设计；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
2、关联关系说明
海尔生物为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔生物为公司关联法人。
3、履约能力分析
海尔生物系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（四）陕西海富融资租赁有限公司
1、关联方的基本情况
| 公司名称： | 陕西海富融资租赁有限公司 |
| 公司类型： | 其他有限责任公司 |
| 注册地址： | 西安经济技术开发区未央路170号赛高城市广场2号楼企业总部大厦26层05单元 |
| 法定代表人： | 刘子瑜 |
注册资本：
| 注册资本： | 30000万元人民币 |
| 成立时间： | 2017年12月25日 |
| 经营期限： | 2017年12月25日 —— |
| 统一社会信用代码： | 91610132MA6UPMJQ5N |
| 经营范围： | 融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；第一类、二类、三类医疗器械设备的销售。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营） |
2、关联关系说明
海富租赁为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海富租赁为公司关联法人。
3、履约能力分析
海富租赁系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（五）海尔集团财务有限责任公司
1、关联方的基本情况
| 公司名称： | 海尔集团财务有限责任公司 |
| 公司类型： | 其他有限责任公司 |
| 注册地址： | 山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心 |
| 法定代表人： | 秦琰 |
| 注册资本： | 700,000 万元人民币 |
| 成立时间： | 2002 年 06 月 19 日 |
| 经营期限： | 2002 年 06 月 19 日至-- |
| 统一社会信用代码： | 91370200737299246X |
| 经营范围： | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（金融机构法人许可证有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相 |
关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系说明
财务公司为公司实际控制人海尔集团公司控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，财务公司为公司关联法人。
3、履约能力分析
海尔集团财务有限责任公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（六）青岛海云谷置业有限公司
1、关联方的基本情况
关部门批准后方可开展经营活动）。公司名称：
| 公司名称： | 青岛海云谷置业有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司(中外合资) |
| 注册地址： | 山东省青岛市崂山区海尔路1号 |
| 法定代表人： | 相恒国 |
| 注册资本： | 31,300万元人民币 |
| 成立时间： | 2015年09月08日 |
| 经营期限： | 2015年09月08日—— |
| 统一社会信用代码： | 91370212350347872U |
| 经营范围： | 房地产项目开发、经营；销售：建筑材料、装饰材料、陶瓷制品、钢材、木材，家具设计、加工，房屋租赁，物业管理，房地产及工程项目咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、关联关系说明
海云谷置业是公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海云谷置业为公司关联法人。
3、履约能力分析
海云谷置业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（七）四川品尧锦物业管理有限公司
1、关联方的基本情况
公司名称：
| 公司名称： | 四川品尧锦物业管理有限公司 |
| 公司类型： | 其他有限责任公司 |
| 注册地址： | 成都市锦江区上沙河铺街96号 |
| 法定代表人： | 李戟 |
| 注册资本： | 800万人民币 |
| 成立时间： | 2011年06月02日 |
| 经营期限： | 2011年06月02日至— |
| 统一社会信用代码： | 915101045746007932 |
| 经营范围： | 物业管理；企业管理咨询服务；企业营销策划；保洁服务及相关产品研究；家政服务；停车场管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
2、关联关系说明
经了解，公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）控制的下属企业盈康之城（青岛）健康管理有限公司拟收购四川品尧锦物业管理有限公司100%股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联关系的认定标准，预计未来十二个月内品尧锦物业仍属于公司关联方，子公司友谊医院与品尧锦物业发生的租赁业务构成关联交易。
3、履约能力分析
品尧锦物业系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（八）海尔（上海）家电研发中心有限公司
1、关联方的基本情况
| 公司名称： | 海尔（上海）家电研发中心有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 注册地址： | 上海市闵行区沪青平公路277号5楼J20室 |
| 法定代表人： | 吴剑 |
| 注册资本： | 500万元人民币 |
| 成立时间： | 2018年03月09日 |
| 经营期限： | 2018年03月09日 —— |
统一社会信用代码：
| 统一社会信用代码： | 91310112MA1GBXA075 |
| 经营范围： | 从事家用及商用电器、通信器材、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，会务服务，工业产品设计，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
2、关联关系说明
海尔（上海）家电是公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔（上海）家电为公司关联法人。
3、履约能力分析
海尔（上海）家电系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
（九）海尔数字科技（青岛）有限公司
1、关联方的基本情况
| 公司名称： | 海尔数字科技（青岛）有限公司 |
| 公司类型： | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 注册地址： | 山东省青岛市崂山区中韩街道科苑纬一路1号青岛国际创新园B座402 |
| 法定代表人： | 谢海琴 |
| 注册资本： | 59700万元人民币 |
| 成立时间： | 2018年02月09日 |
| 经营期限： | 2018年02月09日—— |
| 统一社会信用代码： | 91370212MA3MPB1Q80 |
| 经营范围： | 许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；旅游业务；住宿服务；检验检测服务；餐饮服务；食品经营；食品互联网销售；酒类经营；农作物种子经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；采购代理服务；电气机械设备销售；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；服装服饰批发；劳动保护用品销售；合成纤维销售；医用 |
口罩批发；第二类医疗器械销售；皮革制品销售；专业设计服务；染料销售；露营地服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；游览景区管理；体验式拓展活动及策划；汽车零配件批发；票务代理服务；食用农产品零售；集中式快速充电站；汽车租赁；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；汽车新车销售；物联网设备销售；轨道交通运营管理系统开发；非公路休闲车及零配件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；模具销售；模具制造；木材销售；智能农机装备销售；谷物销售；轮胎销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联关系说明
海尔数字科技是公司实际控制人海尔集团公司控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，海尔数字科技为公司关联法人。
3、履约能力分析
海尔数字科技系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联销售及提供劳务
1、定价原则和依据
子公司玛西普（深圳）、玛西普（青岛）和玛西普盈康拟与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联销售及提供劳务事项，其交易价格的定价政策与子公司销售给其他客户的定价政策保持一致，并以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格，并按公司有关规定确定收付款安排和结算方式。
2、关联交易协议签署情况
子公司玛西普（深圳）、玛西普（青岛）和玛西普盈康将在上述关联交易预计额度内，在相关业务发生时根据需要与关联公司签署协议，约定双方交易内容、定价原则、权利义务等。
（二）关联采购
1、定价原则和依据
（1）友方医院与好品海智已签订《战略合作合同》，好品海智将在医学装备以及办公用品等物资采购方面为友方医院提供丰富的产品品类，优惠的产品价格以及全程的专业的采供服务。具体采购商品将以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格。
（2）公司下属医院拟向海尔生物”采购商品，主要包括生产经营所需医疗器械、生物制品等。具体采购商品将以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，平等协商确定交易内容及交易价格。
2、关联交易协议签署情况
（1）友方医院与好品海智已签订《战略合作合同》，具体采购内容相关协议或采购明细将在预计范围内签订或实施。
（2）公司下属医院拟向海尔生物采购商品的相关合同尚未签订，现提请公司董事会授权公司下属医院管理层在上述2021年度预计关联采购金额范围内负责采购商品具体合同的签订及交易实施。
（三）已签署的金融类关联交易
1、定价原则和依据
（1）根据玛西普（深圳）与海富租赁签订的《意向合作协议》，海富租赁将为玛西普（深圳）推荐的合格承租人提供融资服务，在遵循市场化定价原则的基础上，不违反行业政策及公司管理规范的前提下，给予玛西普（深圳）推荐的合格承租人利率及费率优惠。作为战略合作伙伴，玛西普（深圳）在同等条件下优先选择与海富租赁合作。该合作期限为2年，在合作协议有效期内，海富租赁为玛西普（深圳）推荐的合格承租人提供不超过人民币1.5亿元的融资租赁授信额度，该额度为循环额度。该项关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定。
（2）根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》，在遵守国家法律法规和
金融机构运营规则的前提下，财务公司向公司及公司全部控股子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、综合授信、结算服务等根据相关法律法规有权提供的各类金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务等）。双方进行金融合作形成的关联交易余额包括每日存款（不含贷款产生的派生存款）余额和实际综合授信额度的上限。公司将根据自身的财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，在财务公司开展资金结算及存贷款等金融业务。该项关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则确定。
2、关联交易协议签署情况
2020年8月26日，玛西普（深圳）与海富租赁签订了《意向合作协议》；2019年9月29日，公司与财务公司签署了《金融服务协议》。
（四）拟签署的融资租赁等金融服务合作
甲方：玛西普盈康医疗科技（青岛）有限公司
乙方：陕西海富融资租赁有限公司
1、合作内容
（1）乙方根据甲方推荐的合格承租人的资金需求，在符合法律、法规及乙方业务管理规定的前提下，有意向为甲方推荐的合格承租人提供不超过人民币1.5亿元的融资租赁授信额度。
（2）额度适用业务类型：
①厂商租赁业务：乙方以融资租赁（直租）方式为甲方推荐的合格承租人购买甲方设备提供融资服务，以实现减轻客户购买设备的资金压力，促进甲方扩大销售、加快回款，提高市场竞争力等需求；
②融资租赁售后回租业务：乙方可向甲方推荐的合格承租人购买其合法拥有且无权属瑕疵的设备，以售后回租方式提供融资服务。
（3）咨询服务：乙方接受甲方的委托，为甲方或甲方推荐的合格承租人提供与融资业务相关的咨询；根据甲方、甲方推荐的合格承租人的需求，向甲方、甲方推荐的合格承租人介绍或推荐适当的融资工具；根据甲方的要求，为甲方设计
相关的融资方案，帮助企业提高资金使用效率。
（4）甲方利用自身的销售网络，积极为乙方推荐优质客户，拓宽乙方的客户渠道。通过合作，双方实现优势互补、共同发展的目的。
（5）合作期限：自本协议签订之日起2年。
2、定价与合作机制
（1）乙方为甲方推荐的合格承租人提供融资服务，在遵循市场化定价原则的基础上，不违反行业政策及公司管理规范的前提下，给予甲方推荐的合格承租人利率及费率优惠。作为战略合作伙伴，甲方在同等条件下优先选择与乙方合作。
（2）合作期限内，乙方为甲方推荐的合格承租人提供不超过人民币1.5亿元的融资租赁授信额度，对于符合乙方进件及贷审会审批通过的项目在授信额度范围内予以放款，具体融资款项、期限、还款方式等事项以届时甲方、乙方、甲方推荐的合格承租人签订的《买卖合同》，乙方与甲方推荐的合格承租人签订的《融资租赁合同》为准。
（3）该额度为循环额度，即在合作期限内，甲方可推荐多人次的合格承租人或同一合格承租人可分多次向乙方申请融资，在授信额度范围内对已清偿的额度可再次释放，循环申请支用，但同一合格承租人申请的融资限额及主体资质需符合乙方的业务管理规范及制度。另，在本协议有效期内的任何时点，融资余额不得超过该融资授信额度。
（4）甲、乙双方建立对口联系机制，本着务实、高效、诚信的原则，逐步落实上述业务合作内容，保证双方日常联系和业务交流的顺利进行。
公司2021年度日常关联交易预计事项经董事会及股东大会审议通过后，玛西普盈康将与海富租赁签订该项《意向合作协议》，并根据董事会对公司管理层的授权在上述额度和期限范围内负责本次合作相关事宜的具体实施及签署相关文件。
（五）关联租赁
1、定价原则和依据
上述关联交易均遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格主要依据市场价格由交易双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
上述关联租赁相关协议已在预计范围内签署。
（六）接受关联人提供的劳务
1、定价原则和依据
上述关联交易均遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格主要依据市场价格由交易双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
上述接受关联人提供的劳务业务已签署部分协议，后续将根据实际合作情况在预计范围内签署相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、子公司玛西普（深圳）、玛西普（青岛）和玛西普盈康拟与海尔集团公司及其控制的下属企业发生的关联销售及提供劳务事项，系海尔集团公司及其控制的下属企业因业务发展需要，选择向子公司采购伽玛刀等医疗设备，用于其下属医院运营以及对外投放。本次关联交易的实施有助于提高公司医疗器械的销售收入，促进公司产品在全国的推广，进一步提升公司的产品知名度、影响力和市场竞争力。
2、友方医院与好品海智开展合作，好品海智将作为友方医院的战略供应商为友方医院提供专业的采供服务，能够有效降低采购成本，提高采购效率，降低医学装备以及办公用品呆滞库存，将进一步提升友方医院的经营管理能力和经营业绩。
3、公司下属医院与海尔生物进行日常关联采购交易，是基于公司下属医院生产经营的需要，相关采购价格均为市场化定价，与独立第三方提供的价格不存在显著差异。海尔生物作为国内领先的生物安全领域基础设备与方案服务商，公司下属医院与海尔生物专业的平台进行采购合作，有助于促进公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。
4、本次玛西普（深圳）、玛西普盈康与海富租赁的合作，通过各方之间的资源优
势互补，有利于促进公司医疗器械产品销售和市场开发，进一步增强玛西普品牌的市场竞争力和产品知名度，有助于提高公司医疗器械的销售收入。
5、公司与财务公司签署《金融服务协议》后，财务公司将成为公司新的融资平台和资金管理平台，为公司及公司全部控股子公司提供存款服务、综合授信、结算服务以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。本次关联交易的实施，有利于满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理，提高资金使用效率；进一步拓宽公司的融资渠道，降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供持续稳定的资金支持，有利于公司的持续、良性发展。
6、上述关联租赁事项属于公司和子公司正常经营需要，是合理的、必要的，且交易价格合理公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
7、玛西普（深圳）与海尔（上海）家电、海尔数字科技开展技术合作，是基于合作对方在产品技术开发方面具有的竞争优势，以及能够满足玛西普（深圳）在“医疗一体刀工业设计概念”项目和“医疗设备物联业务系统”项目的实际需求下进行的，本次关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
8、本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
经核查，我们认为公司 2021 年度日常关联交易预计事项主要是为了促进公司及子公司的业务发展而进行的正常业务往来，其关联交易内容符合公司及子公司实际发展需要，拟发生的关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，
我们对公司2021年度日常关联交易预计事项予以认可，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
（二）独立董事独立意见
经核查，我们认为公司2021年度预计发生的日常关联交易事项符合公司和子公司实际情况和业务发展需要，各项关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响；在审议本次关联交易预计事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2021年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司实际情况和业务发展需要，关联交易在正常的商业条件下进行，遵循公开、公正、公平和市场公允定价的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。关联交易的相关决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关于2021年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议审议通过，独立董事对2021年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。上述关联交易符合公司实际经营情况，关联交易价格将以市场定价为依据，遵循公平自愿、合理公允的交易原则，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对盈康生命关于2021年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第四次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次（临时）会议有关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议有关事项的独立意见；
5、保荐机构核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会二〇二一年二月五日