盈康生命科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会通知已于2021年2月5日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2021年2月23日（星期二）下午14：30
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2021年2月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2021年2月23日9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：盈康生命科技股份有限公司第五届董事会
6、主持人：董事长谭丽霞女士
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）35人，所持（代表）股份47,731,601股，占公司有表决权股份总数的7.4329%。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2人，所持（代表）股份835,675股，占公司有表决权股份总数的0.1301%；
参加网络投票的股东（股东代表）33人，所持（代表）股份46,895,926股，占公司有表决权股份总数的7.3028%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共35人，所持（代表）股份数47,731,601股，占公司有表决权股份总数的7.4329%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意47,690,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9147%；反对 40,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0853%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意47,690,901股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9147%；反对 40,700 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0853%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会二〇二一年二月二十三日