盈康生命科技股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议决议公告
一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日以电话、邮件等方式向各董事发出公司第五届董事会第五次(临时)会议通知。会议于2021年3月1日在山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼202会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到9人,实到9人,董事谭丽霞、刘钢以现场方式出席会议并投票表决,董事倪小伟、彭文、潘绵顺、沈旭东、独立董事卢军、刘霄仑、唐功远以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持,公司的监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司100%股权的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司出售长沙盈康医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东,系公司关联
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方,审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东回避表决。同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。
(二)审议通过《关于公司签订<债权转让协议>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司债权转让暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
鉴于本次交易的对方青岛盈康医疗投资有限公司为公司控股股东,系公司关联方,审议该议案时关联董事谭丽霞、倪小伟、刘钢、彭文、沈旭东回避表决。
同意票4票,反对票0票,弃权票0票。表决结果:通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次(临时)会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第五次(临时)会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会第五次(临时)会议相关事项的独立意见;
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○二一年三月二日