证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2019-029
宋城演艺发展股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2019年07月23日（周二）上午9:00点，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019 年07月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司第六届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经广泛征求意见，并对非独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等进行严格审查后，公司董事会提名黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、张建坤先生、黄鸿鸣先生、商玲霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。
公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第七届董事会董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意对上述董事候选人的提名。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。该议案需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；公司第六届董事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经广泛征求意见，并对独立董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等进行严格审查后，公司董事会提名兰克先生、刘树浙先生、俞勤宜女士为公司第七届董事会独立董事候选人，简历详见附件。公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第七届董事会董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意对上述董事候选人的提名。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。该议案需提交 2019年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。
3、审议并通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
关于公司2019年第一次股东大会的详细情况，请参见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《宋城演艺发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会二○一九年七月二十四日
附件：第七届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人黄巧灵先生
黄巧灵先生：61岁，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧灵先生1999年2月至2000年12月任杭州宋城旅游发展有限公司董事长、总裁；1997年11月至2013年3月任杭州宋城集团控股有限公司（以下简称“宋城控股”）董事长；2001年8月至2013年3月任杭州世界休闲博览园有限公司董事长。自2000年12月起担任本公司董事长。
公司控股股东为宋城控股，黄巧灵先生为宋城控股的实际控制人。宋城控股持有公司股份428,241,808股，占公司总股本的29.48%。截至目前，黄巧灵先生直接持有公司股份 218,551,236股，占公司总股本的15.05%，通过宋城控股间接持有公司股份合计366,403,690股，占公司总股本的25.22%。黄巧灵与张娴、黄巧龙存在关联关系，除上述关系之外，黄巧灵与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、非独立董事候选人黄巧龙先生
黄巧龙先生：59岁，大专学历，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。黄巧龙先生2003年3月至2009年11月历任宋城控股副总裁、董事长，自2000年12月起担任本公司董事。
截至目前，黄巧龙先生直接持有公司股份54,909,246股，占公司总股本的3.78%。黄巧龙与黄巧灵存在关联关系，除上述关系之外，黄巧龙与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
3、非独立董事候选人张娴女士
张娴女士：45岁，研究生学历，浙江省经营管理大师，中国国籍，无境外永久居留权。张娴女士2000年12月至2002年1月任宋城控股副总经理；2002年2月至2003年7月任宋城旅游管理分公司总经理；2003年8月至2007年2月任宋城控股副总裁；2007年3月至2009年2月任本公司副
总裁；2009年3月至2010年12月任本公司执行总裁；自2010年6月起担任本公司董事，自2010年12月起担任公司总裁。
截至目前，张娴女士直接持有公司股份1,203,690股，占公司总股本的
0.08%。张娴女士与黄巧灵先生存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4、非独立董事候选人张建坤先生
张建坤先生：55岁，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。张建坤先生1994年至2009年历任宋城控股、宋城置业、杭州华美科技教育投资有限公司工程部经理、总经理、杭州宋城景观房地产有限公司副总裁等职务；2009年3月至2012年2月任本公司副总裁；2012年3月至2013年12月任本公司常务副总裁；自2013年1月起担任本公司执行总裁，自2013年2月起担任本公司董事。
截至目前，张建坤先生直接持有公司股份914,804股，占公司总股本的
0.06%。张建坤先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
5、非独立董事候选人黄鸿鸣
黄鸿鸣先生：47岁，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，现任宋城控股执行总裁。黄鸿鸣先生历任宋城房产公司副总经理；香港金汇国际投资集团副董事长兼总裁；2013年9月至今任宋城控股公司执行总裁。
截至目前，黄鸿鸣先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
6、非独立董事候选人商玲霞女士
商玲霞女士：44岁，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。商玲霞女士2001年3月至2003年7月任宋城控股董事长秘书；2003年8月至2005年9月任宋城旅游管理分公司总经理；2005年10月至2008年4月任杭州世界休闲博览园有限公司总经理；2008年5月至2010年11月任第一世界大酒店总经理；2010年12月至2017年12月担任公司副总裁；自2013年8月起担任本公司董事，自2018年1月起担任公司常务副总裁。截至目前，商玲霞女士直接持有公司股份457,402股，占公司总股本的
0.03%。商玲霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
7、独立董事候选人兰克先生
兰克先生：69岁，大学学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。兰克先生从事民间文化学研究和教学十四年。1989年到深圳华侨城参加锦绣中华民俗文化村策划建设管理工作，先后担任欢乐谷和集团旅游发展部总经理；2000至2003年任宋城集团总裁；后任海昌集团副主席和高级顾问。2015年8月起担任本公司独立董事。
截至目前，兰克先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
8、独立董事候选人刘树浙先生
刘树浙先生：62岁，研究生学历，高级经济师。先后担任人民银行建德支行信贷员、工商银行萧山支行副股长、工商银行杭州分行科长、副处长、副行长等职务，现任杭州银行（600926）、正泰电器（601877）和拟上市公司杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事。
截至目前，刘树浙先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
9、独立董事候选人俞勤宜女士
俞勤宜女士：39岁，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2009年12月，任中信仲量联行有限公司战略投资顾问；2010年1月至今任浙江合睿会计师事务所有限公司注册会计师。截至目前，俞勤宜女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。