证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2022-025
宋城演艺发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月6日（星期三）下午14:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
5、会议主持人：公司董事长张娴女士。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1,386,190,001股，占上市公司总股份的53.0154％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份1,259,629,145股，占上市公司总股份的48.1750％。通过网络投票的股东8人，代表股份126,560,856股，占上市公司总股份的4.8404％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份215,255,937股，占上市公司总股份的8.2325％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份88,695,081股，占上市公司总股份的3.3922％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份126,560,856股，占上市公司总股份的4.8404％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。独立董事刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生的任职资格在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案以累积投票方式选举黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、商玲霞女士、张建坤先生、黄鸿鸣先生为公司第八届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
1.01选举黄巧灵为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意1,384,554,947股；
其中，中小股东的表决情况：同意213,620,883股。
表决结果为通过。
1.02选举黄巧龙为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意:1,388,560,123股；
其中，中小股东的表决情况：同意217,626,059股。
表决结果为通过。
1.03选举张娴为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意1,387,125,635股；其中，中小股东的表决情况：同意216,191,571股。表决结果为通过。
1.04选举商玲霞为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意1,384,554,947股；其中，中小股东的表决情况：同意165,187,077股。表决结果为通过。
1.05选举张建坤为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意1,321,293,695股；其中，中小股东的表决情况：同意213,620,883股。表决结果为通过。
1.06选举黄鸿鸣为第八届董事会非独立董事
表决情况：同意1,388,560,131股；其中，中小股东的表决情况：同意217,626,067股。表决结果为通过。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案以累积投票方式选举刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生为公司第八届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
2.01选举刘树浙为第八届董事会独立董事
表决情况：同意1,383,764,273股；
其中，中小股东的表决情况：同意212,830,209股。
表决结果为通过。
2.02选举杨轶清为第八届董事会独立董事
表决情况：同意1,389,020,926股；
其中，中小股东的表决情况：同意218,086,862股。
表决结果为通过。
2.03选举宋夏云为第八届董事会独立董事
表决情况：同意1,385,283,317股；其中，中小股东的表决情况：同意214,349,253股。表决结果为通过。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；本议案以累积投票方式选举祝华鹭女士、徐洁女士为公司第八届监事会非职工代表监事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
3.01选举祝华鹭为第八届监事会非职工代表监事
表决情况：同意1,380,281,027股；
其中，中小股东的表决情况：同意209,346,963股。
表决结果为通过。
3.02选举徐洁为第八届监事会非职工代表监事
表决情况：同意1,389,134,695股；
其中，中小股东的表决情况：同意218,200,631股。表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所陆芳律师、郑怡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：宋城演艺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇二二年七月六日