南方中金环境股份有限公司关于变更董事及选举董事长的公告
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事长、董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-001），董事、董事长唐鸿亮先生因工作原因，申请辞去董事、董事长职务及第四届董事会战略委员会委员职务；董事姚辉先生因工作原因，申请辞去董事职务及第四届董事会战略委员会委员职务。2021年1月14日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会提名并审议通过，董事会同意增补杭军先生、沈海军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2021年2月1日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。杭军先生、沈海军先生正式出任公司第四届董事会非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。与此同时，公司于2021年2月1日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等议案。董事会同意选举杭军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会2021年2月1日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。