证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2020-030
汤臣倍健股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2020年4月2日（星期四）上午9:30
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇三街3号公司二楼会议室
3.网络投票时间：2020年4月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月2日9:15-15:00期间的任意时间。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事林志成先生（由半数以上董事推举产生）
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共40人，代表910,199,392股，占公司有表决权股份总数的57.5168%。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共33人，代表152,988,450股，占公司有表决权股份总数的9.6676%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表870,968,216股，占公司有表决权股份总数的55.0377%。
（2）通过网络投票的股东共27人，代表39,231,176股，占公司有表决权股份总数的2.4791%。
2.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、国浩律师（广州）事务所律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意910,181,892股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9981%；反对17,500股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意152,970,950 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9886%；反对17,500股；弃权0股。
2.审议通过了《关于公司<2019年年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意910,173,492 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9972%；反对17,500股；弃权8,400股。
其中，中小投资者表决结果：同意152,962,550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9831%；反对17,500股；弃权8,400股。
3.审议通过了《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意910,181,892股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9981%；反对17,500股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意152,970,950 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9886%；反对17,500股；弃权0股。
4.审议通过了《关于公司<2020年年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意901,039,530 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的98.9936%；反对9,159,862股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意143,828,588 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的94.0127%；反对9,159,862股；弃权0股。
5.审议通过了《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：同意910,173,492 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9972%；反对17,500股；弃权8,400股。其中，中小投资者表决结果：同意152,962,550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9831%；反对17,500股；弃权8,400股。
6.审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意910,181,892股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9981%；反对17,500股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意152,970,950 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9886%；反对17,500股；弃权0股。
7.审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意863,879,892股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9970%；反对17,500股；弃权8,400股。
其中，中小投资者表决结果：同意152,962,550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9831%；反对17,500股；弃权8,400股。
公司股东梁水生先生、林志成先生、汤晖先生、陈宏先生、蔡良平先生作为此议案的关联方，已回避表决。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
8.审议通过了《关于调整<2019年股票期权激励计划>及相关文件中个人考核指标的议案》
表决结果：同意859,700,691股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.5132%；反对4,205,101股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意148,783,349股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的97.2514%；反对4,205,101股；弃权0股。
公司股东梁水生先生、林志成先生、汤晖先生、陈宏先生、蔡良平先生作为此议案的关联方，已回避表决。
9.审议通过了《关于公司<2019年年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
表决结果：同意910,173,492 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9972%；反对17,500股；弃权8,400股。
其中，中小投资者表决结果：同意152,962,550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9831%；反对17,500股；弃权8,400股。
10.审议通过了《关于计提2019年年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意909,794,592 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持决权股份数的99.9555%；反对396,400股；弃权8,400股。
其中，中小投资者表决结果：同意152,583,650 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.7354%；反对396,400股；弃权8,400股。
11.审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意910,173,092 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9971%；反对26,300股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意152,962,150 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9828%；反对26,300股；弃权0股。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
12.审议通过了《关于制定<分红回报规划（2020年-2022年）>的议案》
表决结果：同意910,192,392 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.9992%；反对7,000股；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意152,981,450 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9954%；反对7,000股；弃权0股。
13.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意903,334,254 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的99.2458%；反对324,400股；弃权6,540,738股。
其中，中小投资者表决结果：同意146,123,312 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的95.5126%；反对324,400股；弃权6,540,738股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和汤臣倍健章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.公司2019年年度股东大会决议；
2.国浩律师（广州）事务所律师出具的《关于汤臣倍健股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董 事 会
二○二○年四月二日