广州市香雪制药股份有限公司关于子公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
1、因经营发展需要，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州香雪健康产业股权投资管理有限公司（以下简称“香雪健康产业”）拟以自筹资金1,000万元人民币投资设立全资子公司广州协和医疗健康产业有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。
2、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次子公司对外投资设立全资子公司事项未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资的资金来源为自筹资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
广州香雪健康产业股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5AUB3404
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号（自编第一栋）
法定代表人姓名：徐力
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金。
股东：公司持有100%股份。
三、拟投资标的的基本情况
广州协和医疗健康产业有限公司法定代表人：黄滨注册所在地：广州开发区科学城金峰园路2号注册资本：1,000万元人民币经营范围：医疗管理，门诊部，药品零售，医疗用品及器材零售，医疗、医药咨询服务，干细胞的采集、存储、制备服务，免疫细胞的采集、存储、制备服务。股东：香雪健康产业持有100%的股权。出资方式：香雪健康产业以自筹资金出资1,000万元。以上信息以工商部门核准登记的为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司子公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响
本次子公司对外投资设立全资子公司，旨在开展体检、诊所及医学转化中心的业务。本次对外投资的资金来源为香雪健康产业自筹资金，投资项目的顺利开展将有助于促进公司的发展，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、风险提示
广州协和医疗健康产业有限公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年8月29日