证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2021-102
广州市香雪制药股份有限公司2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 香雪制药 | 股票代码 | 300147 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | ||
| 姓名 | 徐力 | ||
| 办公地址 | 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 | ||
| 电话 | 020-22211007、020-22211010 | ||
| 电子信箱 | directorate@xphcn.com | ||
2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 1,535,511,803.60 | 1,816,461,012.61 | 1,816,461,012.61 | -15.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,307,171.06 | 141,137,434.67 | 141,137,434.67 | -64.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 22,472,960.09 | 137,998,199.28 | 137,998,199.28 | -83.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 121,038,887.20 | -140,748,014.40 | -140,748,014.40 | 186.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.21 | 0.21 | -61.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.21 | 0.21 | -61.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | 3.97% | 3.97% | -2.59% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 11,604,762,271.96 | 9,778,169,416.01 | 12,196,636,876.12 | -4.85% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,676,318,628.76 | 3,616,535,739.89 | 3,612,685,390.09 | 1.76% |
3、公司股东数量及持股情况
| 报告期末普通股股东总数 | 54,114 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| #广州市昆仑投资有限公司 | 境内非国有法人 | 28.16% | 186,266,478 | 0 | 质押 | 166,345,629 | ||||
| 广州市罗岗自来水有限公司 | 境内非国有法人 | 4.06% | 26,832,260 | 0 | ||||||
| 张毅 | 境内自然人 | 1.42% | 9,388,300 | 0 | ||||||
| 广州市香雪制药股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.18% | 7,810,147 | 0 | ||||||
| 陈建 | 境内自然人 | 1.06% | 7,000,000 | 0 | ||||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理 | 其他 | 0.53% | 3,533,500 | 0 | ||||||
| 计划 | ||||||
| #朱宏平 | 境内自然人 | 0.29% | 1,900,000 | 0 | ||
| 刘武雄 | 境内自然人 | 0.26% | 1,746,200 | 0 | ||
| 陈淑梅 | 境内自然人 | 0.25% | 1,679,900 | 0 | ||
| #潘朝晖 | 境内自然人 | 0.22% | 1,458,362 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈淑梅为广州市昆仑投资有限公司监事，王永辉、陈淑梅夫妇为公司的实际控制人。 | |||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 广州市昆仑投资有限公司通过普通证券账户持有公司166,796,426股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,470,052股，合计持有186,266,478股；朱宏平通过普通证券账户持有公司0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900,000股，合计持有1,900,000股；潘朝晖通过普通证券账户持有公司384,470股，通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,073,892股，合计持有1,458,362股。 | |||||
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 17制药02 | 112620 | 2017年11月23日 | 2022年11月23日 | 22,019.12 | 6.10% |
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
| 资产负债率 | 61.68% | 65.16% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.54 | 3.33 |
三、重要事项
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了信会师报字【2020】第ZL10327号保留意见审计报告。公司董事会、管理层高度重视2019年度审计报告保留意见所述事项，重新梳理信会师报字[2020]第ZL10327号审计报告中所述的保留意见内容，根据所涉及事项启动自查工作，同时聘请大华会计师事务所对上述保留事项进行专项审核。按照企业会计准则及相关规定，公司对以前年度的会计差错进行了更正和补充了对外财务资助的审批程序和披露义务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2021-016）、《出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》（大华核字[2021]000971号）、《前期重大会计差错更正专项说明的审核报告》（大华核字[2021]001023号）。
2、报告期内，公司收到ATHENEX,INC.通知，美国食品和药物管理局（FDA）已发出了口服紫杉醇新药申请的完整回复函（CRL），通知显示FDA对ATHENEX,INC.口服紫杉醇新药申请的审查周期已经完成，该申请以目前的形式暂未获批准，对ATHENEX,INC.应采取措施使申请获得批准提出了建议。
公司会充分评估FDA对口服紫杉醇新药申请的审核建议和关注ATHENEX,INC.与FDA沟通的情况，梳理优化新药申报方案和策略，按原计划组织用于治疗转移性乳腺癌的口服紫杉醇按中国《药品注册管理办法》在中国开展申报工作。
3、报告期内，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司向广州市昆仑投资有限公司购买广州协和精准医疗有限公司100%股权，交易价格以大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州协和精准医疗有限公司审计报告》（大华审字[2021]005021号）净资产结果为参考，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《广州市香雪制药股份有限公司拟收购股权所涉及的广州协和精准医疗有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
（中企华评报字(2021)第6080号）为依据，经交易双方协商确定为150,000万元。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号:2021-039）。
4、公司在自查中发现存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形，公司召开第八届董事会第三十次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交易补充事项的议案》，同意公司有权在应向昆仑投资支付的购买广州香岚健康产业有限公司100%股权转让价款中优先扣减和抵销昆仑投资应偿还占用资金的任何金额，股权转让价款中被如此扣减和抵销的任何部分均视为已由公司支付，以资抵债尽快解决非经营性资金占用，以消除对公司的不利影响。2017年2月，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行为公司出具12,000万元财产保全担保函，用于公司向广东省高级人民法院申请置换被保全查封的财产。2021年4月28日，公司与昆仑投资签署了《广州市香雪制药股份有限公司与广州市昆仑投资有限公司的债权债务转让协议》昆仑投资同意1.2亿元本金及相应利息在香岚健康股权转让价款中等额的部分进行抵销。报告期内，公司已向昆仑投资支付了78,001.83万元，剩余71,998.17万元未支付。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《广州市香雪制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2021]007259号）和《<广州市香雪制药股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况>、<违规担保及解除情况>的专项核查意见》（大华核字[2021]007260号）、《关于控股股东非经营资金占用进展情况暨清偿完毕的公告》（公告编号：
2021-066）、《关于补充确认公司向银行申请出具保函置换被查封财产的公告》（公告编号:2020-018））、《关于转让部分债权债务暨关联交易的公告》（公告编号:2021-064）。
广州市香雪制药股份有限公司
法定代表人： 王永辉
2021年8月27日