广州市香雪制药股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2021年8月27日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于2021年8月17日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会通过了《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》，《2021年半年度报告摘要》在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登。
二、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更会计政策的议案》
会议同意按照财政部2018年新修订的《企业会计准则第21号—租赁》的规定，自2021年1月1日起执行新租赁准则并变更相关会计政策。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于执行新租赁准则并变更会计政策的公告》。
三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》公司向广州市昆仑投资有限公司购买广州香岚健康产业有限公司100%股权，形成了同一控制下的企业合并，对前期财务报表追溯调整，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于真实反映公司实际的经营成果，有利于保护全体股东的利益，同意本次追溯调整事项。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2021年8月27日