深圳市昌红科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26日上午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2022年8月23日以电子邮件及短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。
4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生
公司监事和高级管理人员列席本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、本次会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》
公司董事会认为：公司为全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称“深圳柏明胜”）向银行借款提供担保，有助于满足其日常经营所需，增加流动资金，保证其可持续发展，对深圳柏明胜自身发展有着积极作用。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告》（公告编号：2022-075）。
表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议的独立意见。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2022年8月26日