雄安新动力科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告
本人作为雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，在2022年工作中，认真履行，充分发挥自己的会计、审计专长，独立、勤勉的履职，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东利益。我在参与公司董事会及专门委员会等会议时，会提前了解各项议案背景资料，认真把控风险并进行提示，对公司重大事项发表了独立意见。现将本人2022年度履职情况汇报如下：
一、 出席董事会及列席股东大会情况
作为公司独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，全面了解公司运营情况，以便为董事会相关重要决策做好前期准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥独立董事积极作用。本人参会情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会次数 | 实际出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 出席股东大会次数 |
| 宋岩涛 | 12 | 12 | 0 | 5 |
本人认为，2022年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项决议及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，本人谨慎、认真的行使了公司所赋予独立董事的权力。
二、 发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人认真了解公司2022年度的经营活动情况，并就相关问题在核实后，在董事会上就相关事项均投了赞成票，发表了同意的独立意见。具体情况如下：
| 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 | 独立 |
意见
| 意见 | |||
| 2022年3月21日 | 第五届董事会第五次会议 | 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 2、《关于全资子公司股权重组议案暨债务豁免的议案》。 | 同意 |
| 2022年4月20日 | 第五届董事会第六次会议 | 1、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》； 2、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； 3、《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 4、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 5、《关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》； 6、《关于公司关联方资金占用情况的议案》； 7、《关于公司增补第五届董事会成员的议案》； 8、《关于对公司 2021 年度保留意见审计报告的专项说明的议案》。 | 同意 |
| 2022年6月28日 | 第五届董事会第七次会议 | 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 同意 |
| 2022年7月5日 | 第五届董事会第八次会议 | 《关于变更公司名称的议案》 | 同意 |
| 2022年8月24日 | 第五届董事会第九次会议 | 1、《董事会关于 2021 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案》； 2、《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》 | 同意 |
| 2022年9月14日 | 第五届董事会第十一次会议 | 《关于同意变更公司财务总监议案》 | 同意 |
| 2022年9月21日 | 第五届董事会第十二次会议 | 《关于变更公司证券简称的议案》 | 同意 |
| 2022年11月18日 | 第五届董事会第十四次会议 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 同意 |
| 2022年12月22日 | 第五届董事会 | 1、《关于公司全资子公司拟增资扩股引入战略投资者的议案》； | 同意 |
第十六次会议
| 第十六次会议 | 2、《关于本次交易暂时无法确定是否构成关联交易的议案》； 3、《关于本次交易定价依据及公平合理性的的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》； 5、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》。 |
三、 在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略委员会三个专门委员会。本人作为审计委员会主任委员，能够根据《审计委员会工作细则》定期参加会议。全面了解2022年度公司重要经营事项、财务信息、关联交易情况等，对公司内部控制、财务报告和内部审计等进行了监督、检查和评价。
四、 对公司进行现场调研的情况
2022年度，本人不仅通过出席公司董事会和股东大会对公司进行实地调研，了解公司生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话会议等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，同时经常关注有关公司相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、积极关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
2、履行独立董事职责，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识、独立、客观、审慎的行使表决权。
3、加强自身学习，加深对各项法律法规和规章制度的了解，提高自身履职能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
六、 其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况。
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。
对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：宋岩涛
二○二三年三月二十一日