证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-041
上海科泰电源股份有限公司关于变更第四届监事会职工代表监事
暨选举监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日收到公司职工代表监事、监事会主席李忠明先生的书面辞职申请报告，李忠明先生由于退休的原因，请求辞去公司职工代表监事及监事会主席职务。李忠明先生退休后，将不在公司担任任何职务。公司监事会对李忠明先生在监事会任职期间所做出的贡献表示感谢。
李忠明先生原定任期为2017年11月15日至2020年11月14日。截至本公告披露日，李忠明先生未直接持有公司股份。
由于李忠明先生的退休将导致公司监事会及职工代表监事人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司于2019年8月29日召开职工代表大会，会议选举杨少慰先生（简历详见附件一）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自2019年8月29日起至公司第四届监事会任期届满止。
同时，公司于2019年8月29日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举单俊先生（简历详见附件二）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
2019年8月29日
附件一：
简历
杨少慰先生，1970年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司研发中心副总工程师，曾任本公司研发中心副总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业1%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司10.17%的股份；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
附件二：
简历
单俊先生，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任本公司全资子公司上海捷泰新能源汽车服务有限公司副总经理，历任科泰电源设备（上海）有限公司销售服务中心销售管理部经理，本公司商务中心计划部经理、营销中心副总经理。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。