证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2022-006
上海科泰电源股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月25日以通讯会议方式召开了第五届监事会第九次会议，会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
公司对2021年监事会的运作情况进行了总结，形成了《2021年度监事会工作报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2021年度监事会工作报告》。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本报告尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
2021 年度，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础，积极对已投项目进行必要调整。全年实现营业收入9.53亿元，归属于上市公司股东的净利润为844.13万元。
根据2021年度公司实际运行情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本报告尚需提交2021年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》监事会认真审核了公司提供的2021年年度报告及其摘要，并发表书面审核意见，认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意公司2021年年度报告及其摘要的内容。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本报告及其摘要尚需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2021年度经审计的财务报告的议案》2021年度，公司营业收入为95,294.95万元，较上年同期增长
35.72%，归属于上市公司股东的净利润为844.13万元，较上年同期增长104.95%。信永中和会计师事务所根据公司资产及经营情况出具了《上海科泰电源股份有限公司2021年度审计报告》(报告编号XYZH/2022SHAA10139)。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》根据信永中和会计师事务所出具的《上海科泰电源股份有限公司2021年度审计报告》（XYZH/2022SHAA10139)，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为-131,288,088.41元，资本公积金余额为494,637,891.87元；合并报表的可供分配利润为-81,908,138.49元，资本公积金余额为488,937,301.74元。
综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2021年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到了有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供合理保证，公司据此编制了年度内部控制自我评价报告。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
为建立有效的激励和约束机制，实现责权统一，提高企业经营管理水平和持续盈利能力，公司董事会薪酬与考核委员会提出并审核通过了《2022年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2021年末各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信用减
值损失）。公司本次计提资产减值准备共计人民币-11,204,330.60元，具体构成如下表：
| 类别 | 项目 | 金额（元） |
| 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -4,022,947.22 |
| 其他应收款坏账准备 | -12,319,697.48 | |
| 应收票据坏账准备 | 690,581.20 | |
| 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 3,522,671.29 |
| 合同资产减值准备 | 925,061.61 | |
| 合计 | -11,204,330.60 | |
监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本议案。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要，拟向银行申请年度综合授信额度，拟授信期限为一至二年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：
| 序号 | 银行 | 拟申请额度 | 授信期限 |
| 1 | 中国银行股份有限公司上海市青浦支行 | 2.5亿人民币 | 一年 |
| 2 | 交通银行股份有限公司上海青浦支行 | 2亿人民币 | |
| 3 | 浙商银行股份有限公司上海分行 | 5000万人民币 | |
| 4 | 招商银行股份有限公司上海分行 | 1亿人民币 | |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 | 2亿人民币 | 二年 |
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会
2022年4月26日