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神雾环保:关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-04-30

神雾环保技术股份有限公司关于第三届监事会第二十次会议决议的公告

神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年4月29日以现场方式召开,会议通知以专人通知、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2019年4月19日发出,会议应表决监事3人,实际表决监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年实现营业总收入5,125.30万元,较上年同期下降98.18%;实现营业利润-132,944.54万元,较上年同期下降433.83%;实现利润总额-141,687.78万元, 较上年同期下降456.18%;实现净利润-149,382.10万元,较上年同期下降521.37%;归属于上

市公司股东的净利润为-149,382.10万元,较上年同期下降513.75%;2018年末总资产达到564,714.73万元, 较上年同期下降20.73%;基本每股收益-1.48元;2018年经营性现金流量净额-38,135.32万元,较上年同期下降71.93%。

监事会认为:公司2018年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度财务的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 审计报告真实合理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》监事会认为:《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整的反映了公司内部控制的实际情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对上述报告出具了独立意见,该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告 》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

公司2018年度利润分配方案为:不向股东派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关

法律法规的规定,充分结合了公司2018年度实际经营情况和未来经营发展的需要,不存在损害公司及其他股东股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展,同意本次利润分配方案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。七、审议通过《监事会关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

《监事会关于2018年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定,公司董事会编制了2019年第一季度报告全文。

《2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核,公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,依据充分、审议程序合法。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告 》详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司监事会

2019年4月29日


  附件:公告原文
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