证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2020-062
神雾环保技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的提示性公告
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-045），现发布提示性公告，并将本次股东大会的有关事项再次通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020 年5月29日（星期五）下午15：00。
（2）网络投票时间： 2020年5月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月29日上午9：30－11：30，下午13：00－15：
00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月29日9:15至2020年5月29日15：00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年5月25日（星期一）
7、会议出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至2020 年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：北京市昌平区气象科技园区振兴路2号院4号楼7层公司701会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
上述审议事项的具体内容，详见公司于2020年5月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《第四届监事会第四次（临时）会议决议公告》及相关公告文件。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 | √ |
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，须持代理人《身份证》、《授权委托书》（附件二）、委托人股东《证券账户卡》复印件、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信函于2020年5月27日17:00 前送达或传真至本公司证券部。来信请寄：北京市昌平区气象科技园区振兴路2号院4号楼7层神雾环保技术股份有限公司证券部，邮编：102299（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话方式登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2020年5月27日，上午9：00—11：30，下午13：00—17：
00。
3、登记地点：北京市昌平区气象科技园区振兴路2号院4号楼7层神雾环保技术股份有限公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、联 系 人：杜斌
联系电话：010-80470166
联系传真：010-80470098
地址：北京市昌平区气象科技园区振兴路2号院4号楼7层神雾环保技术股份有限公司701会议室。
邮政编码：102299
2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。另附：附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书附件三：网络投票操作流程
七、备查文件
1、《第四届董事会第五次（临时）会议决议》；
2、《第四届监事会第四次（临时）会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2020年5月27日
附件一
股东参会登记表
| 姓名或名称 | 身份证号 | ||
| 股东账号 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 | ||
| 是否本人参会 | 备 注 |
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席神雾环保技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 1.00 | 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 | √ |
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每项均为单选，多选无效；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。
附件三：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为365156，投票简称为神雾投票；
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。