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新研股份:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2022-015

新疆机械研究院股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2022年4月26日上午13:30在会议室召开。会议应到3人,实到3人,全体监事均出席会议投票表决。本次会议主持人为监事会主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过有效表决,审议通过如下议案:

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》的议案

公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》的议案

2021年度公司实现营业总收入13.63亿元,比上年同期增长47.14%,营业利润-3.12亿元,利润总额-3.21亿元,归属于上市公司股东的净利润-3.04亿元。其具体构成情况如下:

单位:万元

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

项 目

项 目2021年度2020年度同比增减(%)
营业收入136,294.4892,628.1647.14%
营业成本110,698.1575,227.6247.15%
税金及附加1,626.531,243.0330.85%

项 目

项 目2021年度2020年度同比增减(%)
销售费用3,448.412,294.9650.26%
管理费用19,604.7118,776.334.41%
研发费用7,486.158,417.65-11.07%
财务费用12,822.9714,441.25-11.21%
其他收益1,016.432,631.50-61.37%
投资收益441.09230.4791.39%
信用减值损失322.26-19,365.42101.66%
资产减值损失-12,198.83-21,568.1043.44%
资产处置收益-1,397.65-1,383.37-1.03%
营业利润-31,209.15-67,227.6053.58%
营业外收入232.0196.95139.32%
营业外支出1,095.477,575.64-85.54%
利润总额-32,072.61-74,706.2957.07%
所得税费用1,128.291,295.14-12.88%
净利润-33,200.90-76,001.4356.32%
归属于母公司股东的净利润-30,379.48-70,337.2556.81%

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《2021年度审计报告》的议案

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2021 年度的财务报表,出具了亚会审字(2022)第01530010号审计报告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《监事会关于<董事会关于非标意见审计报告的专项说明>的意见》的议案

经审核,监事会认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非标意见审计报告客观、公允地反映了公司2021年度的财务状况及经营成果,公司董事会针对保留意见所做的说明客观、真实,符合公司实际情况,公司监事会同意董事会关于非标意见审计报告的专项说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《2021年度报告全文及其摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告全文及其摘要符

合法律法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意提交2021年度股东大会审议。

该议案尚需提交2021年度股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《2021年度利润分配预案》的议案

由于2021年度公司亏损,报告期末合并报表可供普通股股东分配利润为负数,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司董事会决定:2021年度不派发现金股利,不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《2021年度公司内部控制自我评价报告》的议案

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《2022年第一季度报告》的议案

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备》的议案

经审核,监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,2021年度计提资产减值损失和信用减值损失共计11,876.57万元,符合公司实际情况,能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产

价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。因此,监事会同意公司本次计提大额资产减值准备的相关事项。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司监事会二〇二二年四月二十八日


  附件:公告原文
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