证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2020-061
武汉华中数控股份有限公司关于2020年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，2020年度公司预计向关联方泉州华中科技大学智能制造研究院（以下简称“泉州研究院”）销售数控系统、伺服驱动、伺服电机和机器人产品总金额不超过600万元；预计向襄阳华中科技大学先进制造工程研究院（以下简称“襄阳研究院”）销售数控系统、伺服驱动、伺服电机和机器人产品总金额不超过300万元；预计向武汉华科物业管理有限公司（以下简称“华科物业”）接收物业服务不超过100万元；预计向华中科技大学销售产品总金额不超过1000万元；预计向湖北卓尔天龙医疗纺织科技有限公司（以下简称“卓尔天龙”）销售产品总金额不超过500万元。2020年4月20日，公司召开第十一届董事会第八次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了上述关联交易预计事项，关联董事陈吉红先生、范晓兰女士，王晓北先生、武明飞先生对该议案回避表决。独立董事朱永平、杨鹏、王典洪先生事前了解了上述关联交易预计事项，发表了明确同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | ||||
| 公司向关联人销售商品 | 泉州华中科技大学智能制造研究院 | 数控系统、伺服驱动、伺服电机和机器人 | 600 | 0.95 | 0.00% |
襄阳华中科技大学先进制造工程
研究院
| 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 | 300 | 24.97 | 0.00% | ||
| 公司接受关联人提供的劳务 | 武汉华科物业管理有限公司 | 物业服务 | 100 | 60.52 | 100% |
| 公司向关联人销售商品 | 华中科技大学 | 出售设备 | 1,000 | 2,090.52 | 25.54% |
| 公司向关联人销售商品 | 湖北卓尔天龙医疗纺织科技有限公司 | 出售设备 | 500 | —— |
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2020年年初至披露日，公司与泉州研究院发生关联交易8.83万元；与襄阳研究院发生关联交易130.73万元；与华科物业发生关联交易10.25万元；与华中科技大学发生关联交易170.27万元；与卓尔天龙发生关联交易95.58万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）泉州华中科技大学智能制造研究院
1、基本情况
泉州研究院是泉州市人民政府和华中科技大学在泉州市共同建立的事业单位法人机构，泉州研究院的主管部门是泉州市人民政府、华中科技大学。泉州研究院于2014年11月19号签约成立。
2、与公司的关联关系
泉州研究院为泉州市政府与公司持股5%以上股东武汉华中科技大产业集团的实际控制人华中科技大学合作共建的智能制造研究院，泉州研究院为公司的关联法人。
3、履约能力分析
泉州研究院为事业单位法人机构，具有履约与支付能力，本次交易不会对公司的经营发展构成损害。
（二）襄阳华中科技大学先进制造工程研究院
1、基本情况
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院成立于2012年，是襄阳市政府、湖北省科技厅、华中科技大学、湖北文理学院与襄阳市珠江数控装备制造有限公司
共同建的科技创新、技术服务和产业孵化平台，旨在推动区域创新体系建设，提升襄阳地区制造业的技术创新能力和综合竞争力，促进产业转型和升级。
2、与公司的关联关系
襄阳研究院为襄阳市政府与华中科技大学、湖北省科技厅、湖北文理学院与襄阳市珠江数控装备制造有限公司合作共建的智能制造研究院，襄阳研究院受华中科技大学控制，襄阳研究院为公司的关联法人。
3、履约能力分析
襄阳研究院为事业单位法人机构，具有履约与支付能力，本次交易不会对公司的经营发展构成损害。
（三）武汉华科物业管理有限公司
1、基本情况
华科物业成立于2003 年5 月22 日，注册资本和实收资本均为300 万元人民币，法定代表人常学武，统一社会信用代码91420100748327409H，注册地为武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地，经营范围为物业管理、绿化服务；酒店管理、室内装饰装修；日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售；受委托代收本园区企业水电费；水电安装、维修及技术服务；会务服务。
2、与公司的关联关系
华科物业受华中科技大学控制，华中科技大学为公司持股5%以上股东武汉华中科技大产业集团的实际控制人，本次公司与华科物业之间的交易属于关联交易。
3、履约能力分析
华科物业经营正常，具有履约与支付能力，本次交易不会对公司的经营发展构成损害。
（四）华中科技大学
1、基本情况
华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立，是首批列入国家“211工程”重点建设和国家“985工程”建设高校之一。学校拥有10大学科门类；设有97个本科专业，214个硕士学位授权点，183个博士学位授权点，39个博士后科
研流动站；现有一级学科国家重点学科7个，二级学科国家重点学科15个（内科学、外科学按三级），国家重点（培育）学科7个。在教育部第三轮学科评估中，3个一级学科国内排名第一，5个一级学科国内排名前三，8个一级学科国内排名前五，17个一级学科国内排名前十。
2、与公司的关联关系
华中科技大学是公司持股5%以上股东武汉华中科技大产业集团的实际控制人，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
华中科技大学具有履约与支付能力，本次交易不会对公司的经营发展构成损害。
（五）湖北卓尔天龙医疗纺织科技有限公司
1、基本情况
卓尔天龙成立于2016年09月22日，注册资本为10000万，法定代表人田旭东，统一社会信用代码01429006MA48BM6261，注册地为天门市小板镇罗湖村（棉花交易中心内），经营范围：普通口罩、医用口罩、医用防护服、隔离服、护目镜、医用手套、医用头套、医用鞋套等防护用品的生产、运输、销售；化学纤维、棉花的生产和经营；化学纤维、棉花纤维的纺织品、服饰的生产、加工、销售；自营进出口。
截至2019年12月31日，卓尔天龙总资产为18,406.38万元，2019年实现营业收入12,441.62万元，净利润-781.51万元。
2、与公司的关联关系
阎志先生为公司实际控制人，卓尔天龙系阎志先生控制的卓尔控股有限公司间接控制的下属公司。根据公司《关联交易管理制度》第五条规定，卓尔天龙是公司关联法人，本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析
卓尔天龙经营正常，具有履约与支付能力，本次交易不会对公司的经营发展构成损害。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的销售价格和服务价格均将按照合同规定的市场公允价格进
行，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。关联方向本公司采购价格与第三方定价之间不存在明显差异，关联方向本公司销售商品和提供劳务价格与向第三方销售商品和提供劳务价格之间也不存在明显差异。因此，上述关联方与公司之间的交易公平合理，不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向泉州研究院、襄阳研究院销售产品，向襄阳研究院采购商品，向华科物业接收物业服务为公司正常生产经营活动需要，有利于公司正常经营活动的开展。上述关联交易是公允的，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响；上述关联交易对公司独立性不会产生影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事朱永平、杨鹏、王典洪对公司2020年度日常关联交易计划进行了事前认可，同意将上述计划提交公司第十一届董事会第八次会议审议；独立董事发表了独立意见，认为本次关联交易预计属于公司正常经营业务发展需要，有利于公司日常经营业务发展，交易价格公允，审议流程符合国家有关法律法规的要求。
六、备查文件
1、《公司第十一届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第十一届监事会第四次会议决议》；
3、《公司独立董事关于相关事项的事前认可》；
4、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日