证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2020-068
武汉华中数控股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2020年4月20日下午15点10分在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年4月10日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《董事会2019年度工作报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会2019年度工作报告》，具体内容详见《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。
独立董事朱永平先生、杨鹏先生、王典洪先生向公司董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《董事会审计委员会 2019 年度工作报告》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《董事会审计委员会 2019年度工作报告》。
三、审议通过《2019年度总裁工作报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度总裁工作报告》。
四、审议通过《2019年年度报告》及其摘要
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年年度报告》及其摘要。《2019年年度报告》及其摘要披露于证监会指定信息披露网站，《2019年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2019年度审计报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度审计报告》。《2019年度审计报告》披露于证监会指定信息披露网站。
六、审议通过《2019年度财务决算报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度财务决算报告》。2019年，公司实现营业收入90,603.95万元，较上年增长10.55%，；实现归属于公司普通股股东的净利润1,532.93万元，较上年同期减少8.12%。
公司2019年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2019年度审计报告》披露于证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《2019年度利润分配预案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度利润分配预案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019年实现归属于公司股东的净利润为15,329,336.79元，母公司实现的净利润为 16,177,385.43元。母公司 2019年度实现的净利润，加上2018年年初未分配利润52,496,563.90元，减去 2019 年已分配股利3,455,311.02元，减去 2019年提取盈余公积1,617,738.54元，截至2019年底累计未分配利润共计 63,600,899.77元。
公司 2019 年度利润分配预案为：公司以总股本172,765,551股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.2 元（含税），合计分配现金3,455,311.02元，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意上述利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《2020年度高层管理人员薪酬与考核方案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度高层管理人员薪酬与考核方案》。公司独立董事朱永平、杨鹏、王典洪对公司此议案出具了表示同意的独立意见，董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为54万元。
董事长薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于武汉华中数控股份有限公司2019年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意上述专项报告。《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》披露于证监会指定信息披露网站。
十、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意上述评价报告；监事会对上述评价报告发表了核查意见。
《2019年度内部控制自我评价报告》披露于证监会指定信息披露网站。
十一、审议通过《2020年度日常关联交易计划的议案》
会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度日常关联交易计划的议案》。因公司董事长陈吉红先生、董事范晓兰女士、董事王晓北先生、董事武明飞先生在本事项中为关联董事，故对本议案进行了回避表决。
经独立董事事前认可，同意公司2020年度日常关联交易计划。公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
《2020年度日常关联交易计划公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
《关于会计政策变更的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十三、审议通过《关于申请综合授信的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于申请综合授信的议案》，为了保证公司授信的延续性，同时也为了更好地支持公司业务的拓展，会议同意
拟在2020年度申请总额不超过6.0亿元的综合授信，授信额度如下：
授信单位名称 授信额度（万元）
中信银行股份有限公司武汉分行 15,000中国民生银行股份有限公司武汉分行 10,000武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行 10,000华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行 10,000中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行 5,000招商银行股份有限公司武汉分行 5,000中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 5,000
合计 60,000
业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行票据、信用证、保函、买方信贷、供应链融资及融资租赁等综合授信品种，融资租赁授信不超过三年，银行授信期限最长不超过一年，本次银行授信均为信用方式。
十四、审议通过《前次募集资金存放与使用情况报告》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，公司根据前次募集资金截至 2019 年 12月 31 日的使用情况编制了《武汉华中数控股份有限公司截至 2019 年 12月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（众环专字（2020）010058 号）。具体内容详见于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《武汉华中数控股份有限公司截至 2019 年 12月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十六、审议通过《关于确认关联交易的议案》
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于确认关联交易的议案》，关联董事陈吉红先生对该议案回避表决。
公司独立董事对事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。
《关于确认关联交易的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十七、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 5 月 11日（星期一）13点30分在公司会议室召开 2019年年度股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司
董事会二〇二〇年四月二十日