武汉华中数控股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十七次会议于2021年12月27日9:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2021年12月23日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、 审议通过《关于向全资子公司增资暨购买土地使用权的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于向全资子公司增资暨购买土地使用权的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于对外投资南机环保的议案》
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于对外投资南机环保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇二一年十二月二十八日