证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2022-075
武汉华中数控股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2022年11月14日14:30在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共15名，代表股份91,170,032股，占公司股份总数的45.8840％。其中，现场出席会议的股东及股东代表4名，代表股份49,085,370股，占公司股份总数的24.7036%；参加网络投票的股东及股东代表11名，代表股份42,084,662股，占公司股份总数的21.1803％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表9名，代表股份7,433,274股，占公司股份总数的3.7410％。
2022年第五次临时股东大会会议通知于2022年10月28日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》表决结果：
同意91,159,732股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9887％；反对10,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意7,422,974股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8614%；反对10,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1386%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01关于提名陈吉红先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90,135,334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,415,176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。陈吉红先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
2.02关于提名吴奇凌先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90,135,334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,415,176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。吴奇凌先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
2.03关于提名田茂胜先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90,135,334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,415,176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。田茂胜先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期
届满之日止。
2.04关于提名朱志红先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90,135,334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,415,176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。朱志红先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
2.05关于提名杨建中先生为公司第十二届董事会非独立董事
获得90,138,934票，占出席会议有表决权股份总数的98.8690%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,418,776票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8050%。杨建中先生当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
2.06关于提名陈程女士为公司第十二届董事会非独立董事
获得90,135,334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,415,176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。陈程女士当选公司第十二届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3.01关于提名王典洪先生为公司第十二届董事会独立董事
获得90,135,334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,415,176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。王典洪先生当选公司第十二届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
3.02关于提名朱峰先生为公司第十二届董事会独立董事
获得90,135,334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,415,176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。朱峰先生当选公司第十二
届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
3.03关于提名张凌寒先生为公司第十二届董事会独立董事
获得90,137,134票，占出席会议有表决权股份总数的98.8671%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：得票7,416,976票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7807%。张凌寒先生当选公司第十二届董事会独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
4、审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》
4.01关于提名范晓兰女士为公司第十二届监事会非职工代表监事获得90,135,334票，占出席会议有表决权股份总数的98.8651%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：获得7,415,176票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7565%。范晓兰女士当选公司第十二届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。
4.02关于提名王璇先生为公司第十二届监事会非职工代表监事获得90,136,534票，占出席会议有表决权股份总数的98.8664%。其中，出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：获得7,416,376票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7727%。王璇先生当选公司第十二届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至第十二届监事会任期届满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所谭四军及程璇律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.公司2022年第五次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇二二年十一月十四日