深圳雷曼光电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年8月14日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年8月2日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长李漫铁先生主持，应出席董事七名，实际出席董事七名；公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下：
（一）审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》；
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：
2019-039）详见2019年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年报披露提示性公告》（公告编号：2019-040）详见2019年8月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司董事、高级管理人员对2019年半年度报告及摘要发表如下确认意见：
根据《证券法》第68条的要求，本人作为深圳雷曼光电科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
公司董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会、独立董事对《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了相关意见，具体内容详见2019年8月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2019-038）、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
为满足公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展电子”）生产经营流动资金的需要，拟为康硕展电子向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-041）。
公司董事会认为：为了促进康硕展电子的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第四次会议决议公告》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
本次担保在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对当期和变更之前公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
公司监事会、独立董事对该事项已发表了意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届监事会第四次会议决议公告》、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司
董 事 会2019年8月15日